L'importanza del modello
D.Lgs 231 e Odv
Know your country: il rischio-paese oltre il CPI
❝ superare il mero riferimento al cpi, adottando un approccio più integrato che consideri il livello di sviluppo dello Stato di Diritto ❞ Sarebbe opportuno riflettere sul superamento – peraltro ...Aspettative e finalità della due diligence
“È necessario focalizzarsi sugli aspetti importanti. Gli obiettivi della due diligence devono essere coerenti con il progetto industriale/finanziario perseguito dall’acquirente” Aspettative e finalità della due diligence ⇨ È necessario focalizzarsi ...Sostenibilità: visione di lungo termine e campo largo
Fare e misurare implicano adeguati assetti organizzativi e sistemi di gestione e controllo dei rischi Dal punto di vista della sostenibilità un’organizzazione complessa bisogna sempre guardarla “con un approccio e ...Quale ruolo per la compliance nelle operazioni straordinarie
La compliance deve garantire un impatto significativo sulla fluidità del business: la compliance si deve sentire, si deve vedere, ma non deve essere percepita come un ostacolo affinchè la missione, ...La due diligence penale: il ruolo del penalista nelle operazioni di M&A
❝ L’obiettivo ultimo è quello di trovare il giusto bilanciamento tra rischi penali diretti o indiretti e la conclusione dell’operazione, un supporto agli altri professionisti e cercando di prevenire il ...Criteri di sostenibilità, valutazione e richieste di rendicontazione
Continuano a crescere le richieste legate alla rendicontazione sulla sostenibilità: interlocutori esterni come analisti, banche, investitori e stakeholder in generale hanno oggi sempre più necessità di comprendere come l’azienda ...
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La due diligence antibribery, aml, reputazionale
PeopleInCompliance #20
PeopleInCompliance #20 ➪ in pillole ▪ Terna, ottiene la caertificazione ISO 37301:2021 ▪ Il Gruppo ENAV digitalizza il modello 231 ▪ Generalfinance, Tovaglieri responsabile compliance e aml ▪ Carnà & ...Pasquale Grella entra in Fornari e Associati
Pasquale Grella entra nello studio fondato da Giuseppe Fornari come Of counsel per rafforzare l’attività di risk management e compliance. Grella arriva da Clifford Chance, in cui ha lavorato per quasi ...Samsung, Brovelli nominata Vice President General Counsel Legal, Compliance and Public Affairs
Samsung Electronics Italia ha annunciato la nomina di Paola Brovelli a Vice President General Counsel Legal, Compliance and Public Affairs. Nel nuovo ruolo, effettivo a partire dal mese di marzo, ...Avio, entra Giovanni Valente come Responsabile Corporate Affairs & Compliance
Giovanni Valente entra in Avio, Gruppo leader nel settore della propulsione spaziale, come Responsabile Corporate Affairs & Compliance riportando al General Counsel Giorgio Martellino. Valente vanta una pluriennale esperienza in ...Cabel IP diventa Scalapay IP, Pecorini in continuità per Compliance & AML
A seguito dell’acquisizione da parte della fintech milanese Scalapay, l’istituto di pagamento italiano Cabel IP verrà ridenominato Scalapay IP divenendo di fatto il primo player italiano BNPL ad ottenere una ...Gianluca Ceglie nominato Responsabile Compliance e AML di Intermonte SIM
Gianluca Ceglie ha recentemente assunto l’incarico di Responsabile Compliance e Antiriciclaggio di Intermonte SIM, investment bank indipendente fondata nel 1995 e quotata sul mercato Euronext Growth Milano di Borsa Italiana. ...
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Compliance antitrust: Il punto di vista del legale esterno
Andrea Cicala partendo da una serie di messaggi chiave legati ad una percezione della compliance sempre più matura, ha successivamemte focalizzato ...
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