Identificare chi controlla realmente un’impresa non è soltanto un obbligo normativo. È un passaggio decisivo per conoscere le proprie controparti, prevenire i rischi e prendere decisioni consapevoli nelle relazioni di business.
Tra strutture societarie complesse, partecipazioni indirette, fiduciarie e trust, risalire al titolare effettivo può diventare tutt’altro che semplice. Soprattutto quando le informazioni sono incomplete, le fonti divergono e le catene proprietarie attraversano più giurisdizioni. Nel frattempo, le sanzioni internazionali, l’evoluzione del Modello 231 e il nuovo Regolamento europeo AMLR rendono ancora più importante comprendere non soltanto chi possiede una società, ma chi ne esercita effettivamente il controllo.
Il punto non è solo sapere cosa richiede la normativa, ma capire come effettuare verifiche affidabili quando la realtà è più complessa delle regole.
È da questa prospettiva che nasce il talk online
“Chi c'è davvero dietro un'impresa? La sfida del titolare effettivo”
in programma venerdì 27 novembre, dalle 11:30 alle 12:30,
organizzato da ComplianceDesign.it e CHEOPE Risk Management, con il patrocinio di FederFiduciarie.
Un’ora di confronto operativo tra normativa, strumenti e casi concreti, con gli interventi di Alfredo Lori, Consigliere delegato di CHEOPE Risk Management, Silvia Mazza, Responsabile Operativa Servizi AML-KYC di CHEOPE Risk Management, e Fabrizio Vedana, Presidente di FederFiduciarie.
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