Per anni il riciclaggio è stato associato a società schermo, trasferimenti internazionali e paradisi fiscali. Oggi passa sempre più spesso attraverso smartphone, piattaforme digitali, pagamenti istantanei, identità sintetiche e strumenti di intelligenza artificiale. La Comunicazione pubblicata dalla UIF l'8 giugno 2026 non rappresenta soltanto un...

L’Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione (AITRA) ha rinnovato i propri organi associativi, nominando Cosimo Pacciolla nuovo Presidente dell’associazione. La...

Per anni la governance è stata chiamata a rincorrere l'innovazione. Con l'intelligenza artificiale rischia di non avere più il...

Per una volta il problema non sembra essere la mancanza di regole. L'AI Act è in vigore e alcune disposizioni sono già applicabili. Le linee guida della Commissione Europea iniziano ad arrivare. Le autorità pubblicano...

A poco più di un anno dall'entrata in vigore di parte dell'AI Act, il dibattito europeo sull'intelligenza artificiale sembra aver superato una prima fase, dominata dall'analisi delle disposizioni normative e dei relativi obblighi, per entrare...

Lo Studio Legale Padovan ha annunciato l'integrazione con Enrico Perticone Consulting, realtà specializzata nella consulenza doganale e nel commercio...

Per anni abbiamo pensato che fare compliance significasse soprattutto conoscere norme, interpretarle correttamente e presidiare processi.Poi il ruolo si...

La sentenza del 21 maggio 2026 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul registro dei titolari effettivi di trust...

Un modello organizzativo della compliance che non è più basato esclusivamente su una funzione centrale, ma capace di distribuire...

In un contesto dove la compliance aziendale è spesso sinonimo di burocrazia e adempimenti legali, è possibile creare una strategia che valorizzi i "canali...

Whirlpool è una corporate con oltre centodieci anni di storia basata nel MidWest e con un retaggio culturale molto forte. “There is no right...

Un modello organizzativo della compliance che non è più basato esclusivamente su una funzione centrale, ma capace di distribuire ruoli e responsabilità nei punti...

Le misure restrittive non sono più soltanto uno strumento di politica internazionale. Entrano sempre di più nei processi operativi...

Oggi la compliance interviene nella costruzione stessa del business: non è più un presidio...

La trasformazione digitale della sanità non è più soltanto una questione tecnologica. L’intelligenza artificiale,...

L’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni di intelligenza artificiale nei presidi di Anti Financial...

Nel settore sanitario, un dato non è mai solo un’informazione. È un atto di...

Nel mondo della compliance bancaria, il 2025 sembra aver segnato un punto di svolta....

This year, Milan hosted Danone's annual compliance conference, an event held in a different...

Per anni abbiamo pensato che fare compliance significasse soprattutto conoscere norme, interpretarle correttamente e presidiare processi.Poi il ruolo si è evoluto. E ancora. E...

Nell’era dell’iperconnessione, anche le relazioni sentimentali entrano sempre più spesso in territori “ibridi”, dove...

In questi giorni partono le Olimpiadi invernali.Per qualche settimana guarderemo atleti scendere su piste...

C’è una frase, poco elegante ma estremamente efficace, che circola da anni tra chi...

C’è un momento, nelle fasi della vita in cui la trasformazione è stata metabolizzata,...

Per anni il riciclaggio è stato associato a società schermo, trasferimenti internazionali e paradisi fiscali. Oggi passa sempre più...

Il sistema AML italiano funziona. Ma il report FATF 2026 evidenzia una tensione sempre...

Sanzioni, reputazione, assetti opachi: perché la solvibilità non basta più a misurare l’affidabilità di...

Nel mondo della compliance, la distanza tra ciò che è formalmente corretto...