L'intelligenza artificiale entra nei processi di intelligence finanziaria. Le criptoattività assumono un ruolo crescente nei fenomeni di riciclaggio. Le frodi digitali continuano ad aumentare e si sviluppano in contesti sempre più transnazionali. Sullo sfondo, tensioni geopolitiche, sanzioni internazionali e nuove forme di criminalità economica...

AIIA – Associazione Italiana Internal Auditors ha rinnovato i propri organi sociali per il triennio 2026-2029, eleggendo il nuovo...

Lo sport professionistico opera oggi in un contesto sempre più complesso, in cui aspetti fiscali, contrattuali, organizzativi e reputazionali...

Il Gruppo Mondadori ha annunciato una riorganizzazione della Direzione Affari Legali, Societari, Compliance e GDPR, struttura che supporta le diverse aree di business e le funzioni corporate nella gestione delle tematiche legali, societarie, regolamentari...

Per anni il riciclaggio è stato associato a società schermo, trasferimenti internazionali e paradisi fiscali. Oggi passa sempre più spesso attraverso smartphone, piattaforme digitali, pagamenti istantanei, identità sintetiche e strumenti di intelligenza artificiale. La Comunicazione...

L’Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione (AITRA) ha rinnovato i propri organi associativi, nominando Cosimo Pacciolla nuovo Presidente dell’associazione. La...

Per anni la governance è stata chiamata a rincorrere l'innovazione. Con l'intelligenza artificiale rischia di non avere più il...

Per una volta il problema non sembra essere la mancanza di regole. L'AI Act è in vigore e alcune disposizioni...

A poco più di un anno dall'entrata in vigore di parte dell'AI Act, il dibattito europeo sull'intelligenza artificiale sembra aver...

compliancedesign.it ha intervistato Stefano Tortis, Group Head of International Compliance di Cardinal Health Dallo scorso aprile alla guida del team international della compliance di Cardinal...

Nel panorama italiano della trasformazione digitale, il Polo Strategico Nazionale (PSN) rappresenta un progetto strategico: una joint venture nata nel 2022 per offrire alla...

Un modello organizzativo della compliance che non è più basato esclusivamente su una funzione centrale, ma capace di distribuire ruoli e responsabilità nei punti...

Le misure restrittive non sono più soltanto uno strumento di politica internazionale. Entrano sempre di più nei processi operativi...

Oggi la compliance interviene nella costruzione stessa del business: non è più un presidio...

La trasformazione digitale della sanità non è più soltanto una questione tecnologica. L’intelligenza artificiale,...

L’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni di intelligenza artificiale nei presidi di Anti Financial...

Nel settore sanitario, un dato non è mai solo un’informazione. È un atto di...

Nel mondo della compliance bancaria, il 2025 sembra aver segnato un punto di svolta....

This year, Milan hosted Danone's annual compliance conference, an event held in a different...

Per anni abbiamo pensato che fare compliance significasse soprattutto conoscere norme, interpretarle correttamente e presidiare processi.Poi il ruolo si è evoluto. E ancora. E...

Nell’era dell’iperconnessione, anche le relazioni sentimentali entrano sempre più spesso in territori “ibridi”, dove...

In questi giorni partono le Olimpiadi invernali.Per qualche settimana guarderemo atleti scendere su piste...

C’è una frase, poco elegante ma estremamente efficace, che circola da anni tra chi...

C’è un momento, nelle fasi della vita in cui la trasformazione è stata metabolizzata,...

L'intelligenza artificiale entra nei processi di intelligence finanziaria. Le criptoattività assumono un ruolo crescente nei fenomeni di riciclaggio. Le...

La compliance sta vivendo una trasformazione silenziosa ma profonda. Piattaforme dedicate, workflow automatizzati, monitoraggio continuo,...

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Il sistema AML italiano funziona. Ma il report FATF 2026 evidenzia una...