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Campari ammessa al regime di Cooperative Compliance

Davide Campari-Milano N.V. è stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate al regime di Cooperative Compliance, con efficacia dall’anno fiscale 2024. L’ammissione, prevista dal Decreto Legislativo 128/2015, segue la valutazione positiva del Tax Control Framework adottato dalla società, quale sistema strutturato di gestione e controllo dei rischi...

eventi & talks

Oltre l’AML. Fiscalità, reporting e nuove responsabilità per fintech e crypto

Giovedì, 19 marzo ore 15:00 I evento online. Uno sguardo al perimetro di compliance che si estende oltre l’antiriciclaggio, includendo...

nomine e passaggi

Dalla Compliance alla Finanza: Davide Morandi alla guida della Business Unit Finanza di Credem Banca

Davide Morandi è stato nominato Responsabile della Business Unit Finanza di Credem Banca. La nomina segna un passaggio significativo in...

nomine e passaggi

Agnese Gramoli nuova Compliance Officer di Credem Banca

Agnese Gramoli assume il ruolo di Compliance Officer di Credem Banca, subentrando a Davide Morandi, recentemente nominato Responsabile della Business Unit Finanza (leggi la news). La nomina si inserisce in un percorso di continuità interna...

eventi & talks

Cripto, AML e sanzioni: governare il rischio per sostenere l’innovazione

Le cripto-attività non sono più un tema per pochi addetti ai lavori. La diffusione tra il pubblico sta crescendo e, con essa, aumenta l’esposizione di banche, intermediari, professionisti e imprese a rischi AML, frodi...

nomine e passaggi

Nadège Rochel nominata Head of Ethics and Business Integrity di UCB

Nadège Rochel ha assunto, dal dicembre 2025, il ruolo di Head of Ethics and Business Integrity – Operational Excellence...

primo piano

Dalla Compliance alla Business Integrity: costruire modelli credibili e condivisi

In un contesto in cui la complessità organizzativa cresce, le regole si moltiplicano e le aspettative degli stakeholder si...

nomine e passaggi

TIMFin: Jacopo Sian nominato Chief Compliance & AML Officer e DPO

Jacopo Sian è stato nominato Chief Compliance & AML Officer | Data Protection Officer di TIMFin, società fintech attiva...

best practice & culture

Dalla percezione alla tenuta dei presìdi: la vera sfida della governance

Mentre l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha appena approvato il nuovo Regolamento attuativo sul Rating di Legalità...

primo piano

Dalla Compliance alla Business Integrity: costruire modelli credibili e condivisi

In un contesto in cui la complessità organizzativa cresce, le regole si moltiplicano e le aspettative degli stakeholder si fanno sempre più esigenti, la...

aree e settori

Il R A D A R che trasforma il controllo in una rotta sicura e dinamica (Sonia Bifano, Siram Veolia)

Il settore dei servizi energetici e ambientali, in cui opera Siram Veolia, affronta oggi sfide complesse: dalla necessità di una governance sempre più trasparente...

Ritratti e organizzazioni

Dalla Compliance alla Business Integrity: costruire modelli credibili e condivisi

In un contesto in cui la complessità organizzativa cresce, le regole si moltiplicano e le aspettative degli stakeholder si fanno sempre più esigenti, la...

Compliance integrata, rischio e reputazione: il modello Terna spiegato dall’interno

Cosa significa oggi fare compliance in una grande azienda strategica come Terna, responsabile del...

Maderna (GSD): Data Protection, quando sicurezza e fiducia diventano sistema

Nel principale gruppo ospedaliero privato italiano, la protezione dei dati è diventata un fatto...

Montefusco (RCS MediaGroup): il futuro dei professionisti del controllo passa dalle competenze

Attraverso trasformazioni rapide, rischi sempre più trasversali e una crescente pressione sul fronte della...

Ogliari (Marsh McLennan): trasformare la compliance in una cultura viva, tra regole e buon senso

In un gruppo multinazionale che opera tra consulenza strategica, brokeraggio assicurativo e servizi professionali,...

Ranieri (ACORÀ): La compliance è abituata a navigare nella complessità

Come cambia il ruolo della conformità nel settore assicurativo tra AI, antiriciclaggio e pressioni...

Viviana Mara (Leonardo): team ibridi e rischi complessi, la nuova grammatica della compliance

In un’industria ad alta intensità tecnologica e regolatoria come quella dell’aerospazio e della difesa,...

aree e settori

Uomo, tecnologia e controllo: come l’AI sta ridisegnando l’Anti Financial Crime in Generali

L’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni di intelligenza artificiale nei presidi di Anti Financial Crime sta trasformando in profondità...

Non trattiamo solo dati, trattiamo fiducia: la privacy come parte integrante del percorso di cura

Nel settore sanitario, un dato non è mai solo un’informazione. È un atto di...

Compliance, la salita è finita? Il miraggio della discesa tra semplificazione e IA

Nel mondo della compliance bancaria, il 2025 sembra aver segnato un punto di svolta....

Evolving Compliance: The Topics at Danone’s Annual Conference

This year, Milan hosted Danone's annual compliance conference, an event held in a different...

Il rischio come lente: leggere l’incertezza per guidare il cambiamento

Cosa significa “gestire il rischio” in un contesto economico e finanziario sempre più complesso,...

Federica Amati (PSN): “La compliance digitale è il prossimo orizzonte. Va costruita, non solo applicata.”

Nel panorama italiano della trasformazione digitale, il Polo Strategico Nazionale (PSN) rappresenta un progetto...

Compliance in evoluzione: i temi al centro della conference annuale di Danone

Quest’anno Milano ha ospitato la conference annuale della compliance di Danone, un appuntamento che...

appunti di viaggio

Crescere senza derapare: la compliance come fattore di equilibrio

In questi giorni partono le Olimpiadi invernali.Per qualche settimana guarderemo atleti scendere su piste perfette, lasciare segni netti sulla neve, cercare la linea migliore...

Quando senti l’odore, ma hai già calpestato: perché confondiamo rischi e issue

C’è una frase, poco elegante ma estremamente efficace, che circola da anni tra chi...

Dalla verifica al governo: la compliance nell’era della nuova rivoluzione industriale

C’è un momento, nelle fasi della vita in cui la trasformazione è stata metabolizzata,...

Un anno si è chiuso e un nuovo anno si prepara ad aprirsi: “Ci sono loro, ma ci siamo anche noi”

Un anno si è chiuso e un nuovo anno si prepara ad aprirsi. Quello...

Il Navigatore della Compliance: Ricalcolo

Se la compliance avesse un navigatore, cosa ci direbbe oggi? Ci confermerebbe che stiamo...

best practice

Campari ammessa al regime di Cooperative Compliance

Davide Campari-Milano N.V. è stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate al regime di Cooperative Compliance, con efficacia dall’anno fiscale 2024. L’ammissione,...

Regulatory Reset: perché l’OCSE chiede una revisione delle regole per rilanciare crescita e dinamismo

Anche quest’anno ho avuto l’onore di partecipare all’Annual Consultation di Business at OECD (BIAC)...

Dalla percezione alla tenuta dei presìdi: la vera sfida della governance

Mentre l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha appena approvato il nuovo Regolamento...

Cybersicurezza e consapevolezza diffusa, dalla leadership alle persone. Parla Milena Rizzi (ACN)

La cybersicurezza non è più una questione riservata agli specialisti IT. Con...

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