PeopleInCompliance #7
• IN PILLOLE •
Nomine & Passaggi
• FOCUS AML •
Cash is still king!
In collaborazione con Central Banking, Krollha condotto un sondaggio sulle banche centrali in Europa,
Africa, Americhe e Asia Pacifico con domande incentrate sulla supervisione AML/ CFT
Italy Overview
AML Monitor Cerved: i principali risultati del report
• RITRATTI & ORGANIZZAZIONI •
In partnership con il business.
La compliance experience del Gruppo Esaote
raccontata a compliancedesign.it da Ombretta Faggiano
(Chief Legal Governance Compliance e Corporate Tenders Officer)
• L’INTERVENTO •
La convivenza tra il monitoraggio di 2° e 3° livello
a cura di Paolo Marpillero e Alessandra Infantino
