Compila il form per scaricare le slide!

🔹 Dall’AML Package agli RTS dell’EBA
Il nuovo quadro normativo europeo con focus sulla disciplina dell’adeguata verifica della clientela
Chiara Lacatena, Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio – Banca d’Italia

🔹 Segnalazioni di operazioni sospette
Schematiche tipiche ed emergenti del fenomeno del riciclaggio analizzate dall’UIF
Serena Maddaluno, Divisione Operazioni Sospette – Unità di Informazione Finanziaria