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PeopleInCompliance #7

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• IN PILLOLE •
Nomine & Passaggi

• FOCUS AML •
Cash is still king!
In collaborazione con Central Banking, Krollha condotto un sondaggio sulle banche centrali in Europa,
Africa, Americhe e Asia Pacifico con domande incentrate sulla supervisione AML/ CFT

Italy Overview
AML Monitor Cerved: i principali risultati del report

• RITRATTI & ORGANIZZAZIONI •
In partnership con il business.
La compliance experience del Gruppo Esaote
raccontata a compliancedesign.it da Ombretta Faggiano
(Chief Legal Governance Compliance e Corporate Tenders Officer)

• L’INTERVENTO •
La convivenza tra il monitoraggio di 2° e 3° livello
a cura di Paolo Marpillero e Alessandra Infantino

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