Dopo il successo della prima edizione, torna il 4 giugno 2025 a Milano,
AML Integrity Design l’iniziativa di ComplianceDesign.it e AITRA in partnership con Confindustria Assoimmobiliare e BonelliErede.

Un appuntamento unico che riunisce i protagonisti del settore bancario e finanziario, le autorità di vigilanza e tutti gli stakeholder coinvolti per promuovere un dialogo costruttivo e innovativo sulla diffusione della cultura della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

PROGRAMMA

Ore 16:00 📌 Accredito partecipanti
Ore 16:15 🎤 Saluti e Introduzione
• Nicola Mitidieri, Direttivo AITRA
• Michele Lotito, ComplianceDesign.it
• Emanuela Poli, Confindustria Assoimmobiliare
• Andrea Savigliano, BonelliErede

🔹 Dall’AML Package agli RTS dell’EBA
Il nuovo quadro normativo europeo con focus sulla disciplina dell’adeguata verifica della clientela
Chiara Lacatena, Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio – Banca d’Italia

 

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🔹 Segnalazioni di operazioni sospette
Schematiche tipiche ed emergenti del fenomeno del riciclaggio analizzate dall’UIF
Serena Maddaluno, Divisione Operazioni Sospette – Unità di Informazione Finanziaria

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🔹 Esperienze giudiziarie in ambito antiriciclaggio
Dialogo con Eugenio Fusco, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
In conversazione con Nicola Mitidieri

TAVOLA ROTONDA
Governance e nuovi sistemi di compliance: il mercato si prepara

• Giulia Sala, Compliance & AML Director – COIMA SGR
• Giuseppe Sciarretta, Group Head of Anti Money Laundering – Unipol Assicurazioni
• Vincenzo Scuderi, Head of AFC Italy – Country MLRO, Responsabile AML – Gruppo Deutsche Bank
• Fabrizio Vedana, Head of Legal & Compliance – Across Fiduciaria, Presidente Assocasp

Moderano:
• Roberto Schiavelli, Confindustria Assoimmobiliare
• Andrea Savigliano, BonelliErede

Ore 19:00 🎉 Conclusioni e Saluti finali
🥂 Networking Cocktail

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