Mercoledì, 29 ottobre ore 15:00 – evento online.
Il Work Programme 2025 di AMLA introduce una novità che accomuna tutti i soggetti obbligati, finanziari e non finanziari: l’avvio dei mandati su risk assessment aziendale, ongoing monitoring e criteri per la definizione di business relationship.
Per la prima volta si punta a una metodologia comune che valga allo stesso tempo per banche, assicurazioni, fintech, ma anche per professionisti, real estate, luxury e gaming. La sfida è duplice: garantire uniformità nell’interpretazione delle regole e, al tempo stesso, preservare la specificità di settori molto diversi.
Il talk metterà a confronto esperienze e prospettive di attori finance e non-finance, analizzando come tradurre i nuovi standard in policy concrete, sistemi di monitoraggio e procedure operative.
Ne parleremo con
▪ Elisa Francesconi, Responsabile AML e Delegato sos doValuee
▪ Alessandro Orlandi, Legal & Compliance Director Eurobet
▪ Valerio Pisoni, Head of AML & Compliance DLL
▪ Giuseppe Sciarretta, Group Head of Anti-Money Laundering at Unipol Assicurazioni
modera ▪ Romolo Pacifico, Partner EY Forensic & Integrity Services
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