Siè tenuto il 4 giugno 2025 a Milano, la seconda edizione di
AML Integrity Design l’iniziativa di ComplianceDesign.it e AITRA in partnership con Confindustria Assoimmobiliare e BonelliErede.
Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa ha nuovamente riunito rappresentanti del settore bancario e finanziario, autorità di vigilanza e stakeholder per promuovere un dialogo innovativo sulla cultura della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Vi aspettiamo a Roma per l’edizione 2026.
PROGRAMMA 2025
Ore 16:00 📌 Accredito partecipanti
Ore 16:15 🎤 Saluti e Introduzione
• Nicola Mitidieri, Direttivo AITRA
• Michele Lotito, ComplianceDesign.it
• Emanuela Poli, Confindustria Assoimmobiliare
• Andrea Savigliano, BonelliErede
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🔹 Dall’AML Package agli RTS dell’EBA
Il nuovo quadro normativo europeo con focus sulla disciplina dell’adeguata verifica della clientela
Chiara Lacatena, Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio – Banca d’Italia
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🔹 Segnalazioni di operazioni sospette
Schematiche tipiche ed emergenti del fenomeno del riciclaggio analizzate dall’UIF
Serena Maddaluno, Divisione Operazioni Sospette – Unità di Informazione Finanziaria
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🔹 Esperienze giudiziarie in ambito antiriciclaggio
Dialogo con Eugenio Fusco, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
In conversazione con Nicola Mitidieri
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Round Table: Governance e nuovi sistemi di compliance: il mercato si prepara
• Giulia Sala, COIMA SGR
• Giuseppe Sciarretta, Unipol Assicurazioni
• Vincenzo Scuderi, Gruppo Deutsche Bank
• Fabrizio Vedana, Across Fiduciaria, Presidente Assocasp
• Roberto Schiavelli, Confindustria Assoimmobiliare
• Andrea Savigliano, BonelliErede
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Non perdere l’occasione di essere parte dell’evento.
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