Overview Italia: AML Monitor Cerved
Nel report si analizza l’andamento di diversi alert AML per individuare i settori e i territori che nel 2021 risultano più esposti al rischio riciclaggio. In particolare, si considerano i cambi di titolare effettivo, variazioni anomale dei tassi di natalità, cambi di codici ateco e alert antiriciclaggio sviluppati da Cerved. Gli alert AML sono stati combinati con i dati anagrafici e di bilancio di tutte le società di capitale italiane (1 milione di imprese) per identificare settori e territori con andamenti anomali .
Le società di capitale italiane hanno visto complessivamente cambiare oltre 35 mila titolari effettivi
Le società di capitale italiane hanno visto complessivamente cambiare oltre 35 mila titolari effettivi (+1,3% vs 2020) e che incide per il 3,7% sul totale delle imprese italiane. I settori più interessati sono l’edilizia, i giochi e le scommesse e l’ingrosso autoveicoli. A livello regionale, l’incidenza è particolarmente elevata nel Lazio (4,4%) e in Campania (4,2%), mentre gli aumenti più consistenti si registrano in Molise (+15,4%) e nelle Marche (+13,4%).
Il comparto edilizio ha fatto registrare un boom delle nascite
Nel 2021 il comparto edilizio ha fatto registrare un boom delle nascite (+56,4%), con una crescita della natalità piuttosto anomala influenzata dai diversi incentivi pubblici introdotti nel settore (superbonus 110%, bonus facciate ecc.). Nell’edilizia, si registra anche un aumento dei cambi di titolare effettivo nettamente superiore alla media (6,0% vs 1,3%)
Le variazioni radicali delle attività hanno riguardato soprattutto settori fortemente colpiti dal Covid
Le variazioni radicali delle attività hanno riguardato soprattutto settori fortemente colpiti dal Covid e settori appartenenti alla filiera sanitaria. Alcuni comparti (giochi e scommesse e strutture ricettive) associano variazioni ateco più frequenti a una forte crescita dei titolari effettivi subentrati
I segnali di allarme risultano mediamente più diffusi nelle regioni del Centro-Sud
I segnali di allarme tratti dagli archivi Cerved legati ai rischi AML risultano mediamente più diffusi nelle regioni del Centro-Sud. I settori più a rischio sono la produzione di energia elettrica, i club sportivi, costruzione di infrastrutture e autonoleggi dove si registra anche una crescita superiore alla media dei cambi di titolare effettivo.
