PeopleInCompliance #36

➪ GRC talks
Compliance e sostenibilità di filiera, supply chain due diligence
Il rischio di non compliance deve essere affrontato e gestito attraverso un ragionamento che coinvolga tutta la filiera. Questo approccio, guidato dalle esigenze del mercato, dei clienti e dei finanziatori, sta diventando sempre più cruciale sia in Italia che all’estero, riflettendosi anche nelle due diligence, dove le domande relative ai criteri ESG sono aumentate significativamente.
Rispondere a queste richieste senza considerare l’intera supply chain è ormai impossibile.
È quanto emerso, in sintesi, nel talk organizzato lo scorso 28 maggio da compliancedesign.it in collaborazione con EY Forensic & Integrity Services. Non basta più una due diligence stringente sul primo anello della catena con robuste clausole di compliance, ma è necessaria una gestione delle partnership che coinvolga tutti gli anelli della filiera […] continua a leggere 

➪ ritratti e organizzazioni
Risk & Process Management “enabler” della trasformazione strategica di Biesse
L’Italia è disseminata di molteplici imprese il cui ingegno e successo sono punti di riferimento nel proprio settore a livello internazionale. La necessità capitalizzare queste eccellenze passa anche attraverso una gestione oculata dei rischi e un costante processo di trasformazione ed ottimizzazione, indispensabili per rimanere competitivi in un mercato globale in continua evoluzione […] continua a leggere 
Simone Traini, Head of Risk & Process Management di Biesse

➪ aree e settori
Trasparenza e formazione per la costruzione di una cultura aziendale etica
La trasparenza si afferma come uno dei principi fondamentali per costruire e mantenere la fiducia dei clienti, dei partner commerciali e della società nel suo complesso. Passaggio fondamentale in questo processo è la creazione di una cultura dell’etica aziendale attraverso l’impegno costante di tutti i membri dell’organizzazione.
È l’esperienza di PetrolValves, azienda fondata nel 1956 e attiva nella produzione di valvole per il settore oil & gas […] continua a leggere 
Maria Milano, Compliance Manager PetrolVaves

➪ il punto
La parità di genere entra nella filiera dei fornitori
Aumentare la consapevolezza delle politiche sulla parità di genere attraverso un meccanismo di premialità all’interno dei rapporti lungo la catena di approvvigionamento.
È l’approccio adottato da Danone, azienda leader nel settore alimentare, che si è data l’impegno di attivare una campagna di sensibilizzazione in tema di equità di genere. compliancedesign.it ha incontrato Giovanna Rosato, Head of Legal & Compliance Italy & Greece di Danone, per condividere la sua esperienza […] continua a leggere 

****  l’evento ***

❝AML integrity design❞

l’iniziativa sviluppata da AITRA e compliancedesign.it, in partnership con Confindustria Assoimmobiliare

📅 martedì 18 giugno, ore 14:30
📍ROMA – Confindustria Assoimmobiliare – Via IV Novembre, 114
👉 Registrati https://conference.compliancedesign.it/ (posti limitati)

AGENDA
15:00 Saluti e Introduzione
• Giorgio Martellino e Nicola Mitidieri Aitra
• Roberto Schiavelli Confindustria Assoimmobiliare
• Carmine Scoglio Vice Presidente Andaf

15:15 Intervento Banca d’Italia
• Antonio Marrone Titolare Divisione “Normativa, cooperazione internazionale, metodologie e analisi dei rischi” – Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio

15:45 Tavola rotonda
Il Referente Responsabile AML, i sistemi di gestione del rischio e i flussi informativi nei modelli di governance
• Luca Canestrelli Responsabile Antiriciclaggio Italy Unicredit Banca
• Francesco Martiniello Chief Compliance & AFC Officer illimity Bank
• Stefano Scaroina Head of Compliance & AML Gruppo Cassa Depositi e Prestiti
• Elisabetta Zeppieri Hogan Lovells
modera
• Roberto Schiavelli Presidente Comitato Normativo Confindustria Assoimmobiliare

16:45 Intervento UIF
• Federica Fonck Unità di Informazione Finanziaria Servizio Operazioni Sospette

17:15 Tavola rotonda
• Digitalizzazione del sistema antiriciclaggio e intelligenza artificiale
• Luitgard Spogler Presidente Banca Sistema
• Domenico Farina Partner Deloitte Risk Advisory
• Filippo Rizzuto Responsabile Compliance & Anti_Money Laundering SACE Fct
• Gustavo Troisi Presidente Comitato e Controllo Andaf
modera
• Nicola Mitidieri Responsabile Sezione Antiriciclaggio AITRA

18:15 Chiusura lavori
• Nicola Mitidieri Aitra
• Michele Lotito compliancedesign.it

18:30 networking cocktail