PeopleInCompliance #5
• IN PILLOLE •
Nomine & Passaggi
• IL SONDAGGIO •
Contaminazioni in compliance.
• PEOPLE & TECH •
Mopso: network analysis e machine learning for AML.
compliancedesign.it ha intervistato Andrea Danielli, Ceo di Mopso,
la startup del regtech che usa disegni e grafi di relazioni per
ricostruire i flussi e le connessioni tra i soggetti.
• RITRATTI & ORGANIZZAZIONI •
La compliance integrata propulsione per il business.
Ma senza coinvolgere la pubblica amministrazione o gli organi di controllo a livello istituzionale,
il grande sforzo fatto, rischia di avere poi poco efficacia all’esterno.
A colloquio con Giorgio Martellino, General Counsel, Compliance Officer
e Risk Manager di AVIO, l’azienda leader nel settore della propulsione spaziale
• FOCUS ANTICORRUZIONE •
Una fase positiva ma delicata.
Dall’osservatorio di AITRA , Associazione Italiana Trasparenza ed Anticorruzione,
il punto sulla situazione italiana anche alla luce dei fondi in arrivo con il PNRR.
•L’INTERVENTO •
Dual use: come cambia il mondo del controllo delle esportazioni
a cura di Giorgio Totis (Presidente Lab4Compliance)
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