HomeAuthorsPosts by admin

admin

https://compliancedesign.it
best practice & culture

Sanzioni uguali, controlli diversi. Bruxelles prova a chiudere il divario

Con l'annuncio dell'EU Sanctions Office e della Crypto Sanctions Task Force, Bruxelles interviene su una delle fragilità del sistema sanzionatorio europeo: la distanza tra regole comuni e applicazioni nazionali. Un cambiamento che potrebbe rendere più incisivi i controlli, ma anche ridurre le incertezze operative...
nomine e passaggi

Generali Italia: Maria Lorini nominata Country Compliance Officer e Data Protection Officer

Maria Lorini assume da novembre 2026 la responsabilità della funzione Country Compliance e il ruolo di Data Protection Officer (DPO) di Generali Italia. La nomina, annunciata attraverso il suo profilo LinkedIn, arriva dopo un percorso professionale di oltre vent'anni in ambito legale e compliance, maturato...
spot_img

Keep exploring

aree e settori

Evolving Compliance: The Topics at Danone’s Annual Conference

This year, Milan hosted Danone's annual compliance conference, an event held in a different...
best practice & culture

Integrity as a Global Growth Enabler: a Johannesburg il confronto internazionale su integrità e competitività

La necessità di modelli di governance trasparenti, coerenti e prevedibili, capaci di attrarre investimenti...
appunti di viaggio

Se vedi uno scarafaggio, sai che non è mai solo. Il rischio sistemico della frode.

“Se vedi uno scarafaggio, sai che non è mai solo.”Con questa frase il Financial...
eventi & talks

NIS2: a che punto siamo!

Giovedì, 4 dicembre ore 15:00 - evento online. A partire dai dati di una survey...
best practice & culture

Dalla frammentazione alla sinergia: perché serve una compliance integrata

Scrivere un libro a quattro mani mentre si lavora fianco a fianco ogni giorno....
aree e settori

Il rischio come lente: leggere l’incertezza per guidare il cambiamento

Cosa significa “gestire il rischio” in un contesto economico e finanziario sempre più complesso,...
best practice & culture

La filiera diventa governance: la certificazione che cambia le regole del gioco nella moda

Il Capo VI del DDL 1484 introduce la Certificazione unica di conformità delle filiere...
best practice & culture

Petrolvalves ottiene la certificazione ISO 37001 per i sistemi di gestione anticorruzione

Petrolvalves ha ottenuto la certificazione ISO 37001, standard internazionale che definisce i requisiti per...
best practice & culture

Quando il problema non sono i cattivi: la verità scomoda dietro gli scandali aziendali

Dietro ogni scandalo aziendale c’è una storia. Ma raramente è quella che immaginiamo. Secondo...
eventi & talks

Armonizzazione e specificità: l’Europa dell’antiriciclaggio alla prova dell’operatività

L’avvio operativo dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), entrata in funzione il 1° luglio 2025, segna...
nomine e passaggi

Battistello è il nuovo Responsabile Internal Audit & Compliance del Gruppo Humanitas

Cristian Battistello ha assunto il ruolo di Responsabile Internal Audit & Compliance presso Gruppo...
nomine e passaggi

Antonio Arrotino nominato Responsabile Compliance e MLRO di Ria Money Transfer

Antonio Arrotino ha assunto il ruolo di Responsabile Compliance e MLRO presso Ria Money...
Load more

Latest articles

best practice & culture

Sanzioni uguali, controlli diversi. Bruxelles prova a chiudere il divario

Con l'annuncio dell'EU Sanctions Office e della Crypto Sanctions Task Force, Bruxelles interviene su...
nomine e passaggi

Generali Italia: Maria Lorini nominata Country Compliance Officer e Data Protection Officer

Maria Lorini assume da novembre 2026 la responsabilità della funzione Country Compliance e il...
best practice & culture

Logista Italia rinnova la certificazione anticorruzione ISO 37001

Logista Italia ha ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 37001 per il proprio Sistema...
eventi & talks

Titolare effettivo: sapere chi c’è dietro fa la differenza

Identificare chi controlla realmente un’impresa non è soltanto un obbligo normativo. È un passaggio...