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  • PeopleInCompliance #30

    PeopleInCompliance #30 ➪ 360 integrity & transparency  Scopri le 21 aziende finaliste della Prima Edizione 360 integrity & transparency  l’iniziativa sviluppata da compliancedesign.it in collaborazione con AITRA per promuovere e valorizzare i progetti più attenti ai valori dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e integrità. Scopri di più    ➪ in pillole ...
  • PeopleInCompliance #29

    PeopleInCompliance #29 ➪ 360 integrity & transparency  Scopri le 21 aziende finaliste della Prima Edizione 360 integrity & transparency  l’iniziativa sviluppata da compliancedesign.it in collaborazione con AITRA per promuovere e valorizzare i progetti più attenti ai valori dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e integrità. Scopri di più    ➪ GRC talk ...
  • PeopleInCompliance #28

    PeopleInCompliance #28 ➪ 360 integrity & transparency  Sono aperte le candidature per la Prima Edizione di l’iniziativa sviluppata da compliancedesign.it in collaborazione con AITRA per promuovere e valorizzare i progetti più attenti ai valori dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e integrità. Il Premio è aperto a team e manager che svolgono ...
  • PeopleInCompliance #27

    PeopleInCompliance #27 ➪ 360 integrity & transparency  Sono aperte le candidature per la Prima Edizione di l’iniziativa sviluppata da compliancedesign.it in collaborazione con AITRA per promuovere e valorizzare i progetti più attenti ai valori dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e integrità. Il Premio è aperto a team e manager che svolgono ...
  • PeopleInCompliance #26

    PeopleInCompliance #26 ➪ in pillole ▪ online il sito web che promuove la candidatura dell’Italia ad ospitare a Roma la sede della nuova Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA) ▪ ASPI,Faustino Petrillo è il responsabile compliance ▪ Verri nuovo partner di Ontier per il diritto penale economico ▪ Arnaldo Bernardi entra nel ...
  • PeopleInCompliance #25

    PeopleInCompliance #25 ➪ in pillole ▪ ISO 37001, Siemens Mobility ottiene il Certificato Anticorruzione ▪ The Skill Group rafforza i profili di compliance ▪ Vodafone ottiene la certificazione per la parità di genere ➪ BIF  Talks Dalla digital justice alla compliance. L’AI generativa sta cambiando il paradigma Lo scorso 20 ...
  • PeopleInCompliance #24

    PeopleInCompliance #24 ➪ in pillole ▪ European Sanctions and Export Control Society: Porchiazzo nominato EU Managing Director ▪ Zimmer Biomet, Libutti per la compliance Emea ▪ Ferrari, ammessa al regime di Cooperative Compliance ▪ Whistleblowing, Prysmian ottiene la certificazione ISO 37002 ➪ l’Evento   Lo scorso 27 giugno si è svolta ...
  • PeopleInCompliance #23

    PeopleInCompliance #23 ➪ in pillole ▪ Deloitte Legal, Logrillo entra nel dipartimento corporate compliance ▪ IBM, Alessandra Bini nominata Senior Counsel, Trust and Compliance Europe ▪ Prada, Secondari per il legal e la compliance di Gruppo ▪ Snam ottiene certificazione ISO per il sistema anticorruzione ▪ Lottomatica, Busuito per l’ODV ...
  • PeopleInCompliance #22

    PeopleInCompliance #22 ➪ in pillole ▪ Siemens, Anna Rosa Cosi è la nuova General Counsel & Compliance Responsible per Italia e Grecia ▪ Vodafone Italia, Corda assume anche il ruolo di Direttore External Affairs ▪ Q8 Italia, Pacciolla nominato head of legal risk management & integrated compliance ▪ Bauli, Jacopo ...
  • PeopleInCompliance #21

    PeopleInCompliance #21 ➪ in pillole ▪ Pasquale Grella entra in Fornari e Associati ▪ Avio, entra Giovanni Valente come Responsabile Corporate Affairs & Compliance ▪ Gianluca Ceglie nominato Responsabile Compliance e AML di Intermonte SIM ▪ Coima SGR, Giulia Sala nominata Responsabile Compliance e AML ▪ Cabel IP diventa Scalapay ...
  • PeopleInCompliance #20

    PeopleInCompliance #20 ➪ in pillole ▪ Terna, ottiene la caertificazione ISO 37301:2021 ▪ Il Gruppo ENAV digitalizza il modello 231 ▪ Generalfinance, Tovaglieri responsabile compliance e aml ▪ Carnà & Partners, Roberta Battistini nuova partner ▪ PTG, Bonellierede e Ambimed: partnership per la compliance aziendale alla UNI ISO 31030 ▪ ...
  • PeopleInCompliance #19

    PeopleInCompliance #19 ➪ in pillole ▪ ITA Airway, Stefano Pantaleo assume la carica di head of compliance ▪ AXA Partners Italia, Antonella Coccia nominata Head of Legal and Corporate Affairs ▪ Il dato: interdittive antimafia, calo di oltre il 27% verso lo scorso anno ➪ CPI 2022  L’Italia conferma il ...
  • PeopleInCompliance #18

    PeopleInCompliance #18 ➪ in pillole ▪ Whistleblowers: il Governo recepisce la direttiva UE ▪ Aldieri S.p.A. ottiene la revoca dell’amministrazione giudiziaria ▪ Juventus Football Club verso l’archiviazione del collegio sindacale ▪ Di Tanno Associati apre al penale ▪ Doxee ottiene la iso37001 ▪ Intesa Sanpaolo certificata per la parità di ...
  • PeopleInCompliance #17

    PeopleInCompliance #17 ➪ in pillole Nomine & Passaggi, Overview GRC ➪ il punto  illimity riorganizza la Direzione Compliance e Antiriciclaggio Il Gruppo illimity Bank riorganizza la propria Direzione Compliance e Antiriciclaggio, formalizzando autonomamente dalle competenze antiriciclaggio il presidio relativo alle sanzioni finanziarie; ne consegue la modifica della denominazione della struttura ...
  • PeopleInCompliance #16

    PeopleInCompliance #16 ➪ in pillole Nomine & Passaggi, Overview GRC ➪ il punto  Investire nell’anticorruzione può valere quanto una manovra economica Dieci anni fa veniva promulgata la legge Severino, che ha fatto nascere in Italia ANAC. Era forte la necessità di combattere un fenomeno diffusissimo in Italia, stimato in 60 ...
  • PeopleInCompliance #15

    PeopleInCompliance #15 ➪IN PILLOLE  Nomine & Passaggi, Overview GRC ➪ L’INDAGINE  EQS Survey. Direttiva UE sul Whistleblowing:l’85% delle aziende italiane ci sta già lavorando Sono stati presentati, in occasione della European Compliance and Ethics Conference 2022 di EQS Group, i risultati della prima indagine sulla gestione delle segnalazioni da whistleblowing ...
  • PeopleInCompliance #14

    PeopleInCompliance #14 ➪IN PILLOLE  Nomine & Passaggi, Overview GRC ➪ IL PUNTO  MTA: bene semplificare ma bisogna innovare Automatizzare il passaggio da EGM ad MTA (a determinate condizioni) consentirebbe alle PMI italiane di trovare linfa per competere sui mercati internazionali intervento a cura di Gianluigi Serafini, Partner Lexjus Sinacta ➪ ...
  • PeopleInCompliance #13

    • IN PILLOLE •  Nomine & Passaggi; • PUBLIC AFFAIRS • I Public Affairs per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità Il dialogo con le Istituzioni è ancora prevalentemente sulle singole iniziative che di volta in volta vengono adottate, mentre difficilmente si assiste a posizionamenti istituzionali capaci di mostrare una visione ...
  • PeopleInCompliance #12

    • IN PILLOLE •  Nomine & Passaggi; • COMPLIANCE E M&A • Si è tenuto lo scorso 12 luglio il nuovo appuntamento del ciclo “La compliance nelle operazioni di m&a” organizzato da compliancedesign.it con l’idea di offrire una lettura diversa sulla capacità della compliance di generare valore in relazione ad ...
  • PeopleInCompliance #11

    • IN PILLOLE •  Nomine & Passaggi • SPECIALE SURVEY COMPLIANCE •  “Una funzione a difesa della reputazione aziendale e della fiducia degli stakeholder in ottica strategica” È questa la definizione di “compliance” scelta da quasi uno su due (46%) dei partecipanti alla survey realizzata da compliancedesign.it in collaborazione con ...
  • PeopleInCompliance #10

    • IN PILLOLE •  Nomine & Passaggi; • COMPLIANCE E M&A •  È partito lo scorso 8 giugno il primo incontro del ciclo “La compliance nelle operazioni di m&a” organizzato da compliancedesign.it con l’idea di offrire una lettura diversa sulla capacità della compliance di generare valore in relazione ad un ...
  • PeopleInCompliance #9

    • IN PILLOLE •  Nomine & Passaggi; Nasce l’advisory board di EY Forensic Services; • L’INDAGINE •  EY: Rischi sostenibilità e funzione legale La marcata attenzione di stakeholder interni ed esterni alla sostenibilità sta impattando in maniera importante i dipartimenti legali che si trovano nella fase attuale a dover ripensare ...
  • PeopleInCompliance #8

    • IN PILLOLE •  Nomine & Passaggi; ISO37001 Prysmian ottiene la certificazione; Sostenibilità e vita aziendale; • NFT & CRIPTO •  Trust no one! L’unica regola del mondo Cripto è non fidarsi di nessuno, tutto deve essere verificabile. La complessa e incompleta cornice tra incomprensioni e sottovalutazioni; I rischi e ...
  • PeopleInCompliance #7

      • IN PILLOLE • Nomine & Passaggi • FOCUS AML • Cash is still king! In collaborazione con Central Banking, Krollha condotto un sondaggio sulle banche centrali in Europa, Africa, Americhe e Asia Pacifico con domande incentrate sulla supervisione AML/ CFT Italy Overview AML Monitor Cerved: i principali risultati ...
  • PeopleInCompliance #6

      • IN PILLOLE • Nomine & Passaggi; AML: nuovo record segnalazioni; Compliance Manager: l’identikit delle competenze • PEOPLE & TECH • I servizi finanziari utilizzano RegTech per cavalcare l’onda normativa. Un Insight Report di Klecha & Co., banca d’investimento privata focalizzata sulla tecnologia, ha evidenziato l’importante aumento degli oneri ...
  • PeopleInCompliance #5

      • IN PILLOLE •  Nomine & Passaggi • IL SONDAGGIO •  Contaminazioni in compliance. • PEOPLE & TECH •  Mopso: network analysis e machine learning for AML. compliancedesign.it ha intervistato Andrea Danielli, Ceo di Mopso, la startup del regtech che usa disegni e grafi di relazioni per ricostruire i ...
  • PeopleInCompliance #4

    CLICCA E LEGGI IN QUESTO NUMERO • in pillole Nomine & Passaggi • people & tech Dalla compliance in azienda al mondo tech e della comunicazione. L’esperienza di Davide Caiazzo, oggi amministratore della sua startup MyGovernance ma anche uno dei profili più seguiti su Linkedin con i suoi oltre 113 mila contatti • ...
  • PeopleInCompliance #3

    CLICCA E LEGGI IN QUESTO NUMERO • best practice Eni Zero Tolerance Policy Leonardo Cyber Game • l’intervista Giorgio Totis, Presidente Lab4Compliance A distanza di oltre due mesi dalla nascita abbiamo intervistato Giorgio Totis per parlare della genesi del progetto e dei traguardi da raggiungere • ritratti & organizzazioni Compliance ...

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