Homebest practice

best practice

Unipol istituisce la nuova funzione AML: Sciarretta nominato Responsabile con riporto diretto al CdA

Il Gruppo Unipol ha istituito una nuova funzione Anti-Money Laundering (AML), precedentemente accorpata alla funzione Compliance, e ne ha affidato la responsabilità a Giuseppe Sciarretta, con riporto diretto al Consiglio di Amministrazione, così come la funzione Audit, con a capo il confermato Mario Vidale...

Gabriele Palandri nominato Head of Risk Management di FiberCop

Gabriele Palandri è il nuovo Head of Risk Management di FiberCop. La nomina rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso professionale all’interno dell’azienda, dove ha già ricoperto, nell’ultimo anno, il ruolo di Sustainability & Risk Director. La carriera di Palandri si è sviluppata in alcune...
spot_img

Keep exploring

Mitidieri (DeA Capital RE): compliance e cultura del rischio, una sfida di governance

Nel corso del suo intervento al talk romano sulle sanzioni internazionali – organizzato da...

Scaroina (CDP): Oltre il cliente, comprendere l’operazione per presidiare il rischio

Nel corso del suo intervento al talk romano sulle sanzioni internazionali – organizzato da...

Marcello Irlando (MAECI): non solo regole, ma cultura del rischio

Nel corso del suo intervento al talk romano sulle sanzioni internazionali – organizzato da...

Antiriciclaggio? Detto, fatto!

ComplianceDesign.it ha incontrato Annamaria Gallo, professionista di lunga esperienza e appassionata divulgatrice in ambito...

Whistleblowing 2024: il report annuale di Transparency fotografa lo stato dell’arte in Italia

In occasione del World Whistleblower Day 2025, Transparency International Italia ha pubblicato il Report...

Il futuro si costruisce tra governance, fiducia e cultura manageriale

In un’epoca segnata dalla digitalizzazione, dalla scarsità di competenze e dalla fragilità del capitale...

Fedrigoni ottiene la certificazione ISO 37001

Fedrigoni ha ottenuto la certificazione ISO 37001 – Anti-Bribery Management System, rilasciata dall’ente internazionale...

NIS: È possibile fino al 31 luglio effettuare gli aggiornamenti

Più tempo per completare la trasmissione delle informazioni all’Autorità nazionale competente NIS I soggetti NIS, che hanno...

Salone del libro: focus su diplomazia giuridica e integrità globale. Gratteri sostiene il Tavolo di Coordinamento MAECI

Nel corso della XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, domenica 18...

Dior si impegna per il lavoro etico: due milioni di euro per sostenere le vittime di sfruttamento

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria avviata a luglio 2024...

Scrivere le regole: dietro le quinte di un manuale sulla compliance

Nel panorama normativo e aziendale attuale, la compliance rappresenta una funzione sempre più centrale,...

Italia e Opacity Real Estate Ownership Index 2025: bene l’AML, ma mancano trasparenza e accesso ai dati

A marzo 2025 è stato pubblicato il primo Opacity Real Estate Ownership Index (OREO),...

Latest articles

Unipol istituisce la nuova funzione AML: Sciarretta nominato Responsabile con riporto diretto al CdA

Il Gruppo Unipol ha istituito una nuova funzione Anti-Money Laundering (AML), precedentemente accorpata alla...

Gabriele Palandri nominato Head of Risk Management di FiberCop

Gabriele Palandri è il nuovo Head of Risk Management di FiberCop. La nomina rappresenta...

Rossetti (Leonardo): controllo consapevole tra export control e responsabilità diffusa

Nel corso del suo intervento al talk romano sulle sanzioni internazionali – organizzato da...

Audit e Compliance tra le competenze più richieste: un’opportunità strategica per le aziende

Secondo l’ultimo Global In-demand Skills Report 2024 di Randstad Enterprise, le competenze in ambito...