L’Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione (AITRA) ha rinnovato i propri organi associativi, nominando Cosimo Pacciolla nuovo Presidente dell’associazione. La decisione segue le dimissioni di Mauro Annibali, che ha lasciato l’incarico per sopravvenute incompatibilità professionali. Pacciolla, Head of Legal Risk Management & Integrated Compliance presso Kuwait...

Per anni la governance è stata chiamata a rincorrere l'innovazione. Con l'intelligenza artificiale rischia di non avere più il...

Per una volta il problema non sembra essere la mancanza di regole. L'AI Act è in vigore e alcune disposizioni...

A poco più di un anno dall'entrata in vigore di parte dell'AI Act, il dibattito europeo sull'intelligenza artificiale sembra aver superato una prima fase, dominata dall'analisi delle disposizioni normative e dei relativi obblighi, per entrare...

Lo Studio Legale Padovan ha annunciato l'integrazione con Enrico Perticone Consulting, realtà specializzata nella consulenza doganale e nel commercio internazionale. L'operazione rafforza le competenze dello Studio nell'ambito della trade compliance, del diritto doganale e...

Per anni abbiamo pensato che fare compliance significasse soprattutto conoscere norme, interpretarle correttamente e presidiare processi.Poi il ruolo si...

La sentenza del 21 maggio 2026 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul registro dei titolari effettivi di trust...

Un modello organizzativo della compliance che non è più basato esclusivamente su una funzione centrale, ma capace di distribuire...

Luca Lambruschi è stato recentemente nominato Responsabile Compliance di Banco BPM. La nomina arriva al termine di un percorso...

Misurabilità degli obiettivi come chiave di una strategia ESG sostenibile. Per garantire un futuro responsabile e consapevole, aziende come Sisal hanno compreso l'importanza di...

L'evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio è stata significativa negli ultimi trent'anni, adeguandosi ai cambiamenti nei prodotti e strumenti finanziari. Ma oggi è pronta...

Un modello organizzativo della compliance che non è più basato esclusivamente su una funzione centrale, ma capace di distribuire ruoli e responsabilità nei punti...

Le misure restrittive non sono più soltanto uno strumento di politica internazionale. Entrano sempre di più nei processi operativi...

Oggi la compliance interviene nella costruzione stessa del business: non è più un presidio...

La trasformazione digitale della sanità non è più soltanto una questione tecnologica. L’intelligenza artificiale,...

L’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni di intelligenza artificiale nei presidi di Anti Financial...

Nel settore sanitario, un dato non è mai solo un’informazione. È un atto di...

Nel mondo della compliance bancaria, il 2025 sembra aver segnato un punto di svolta....

This year, Milan hosted Danone's annual compliance conference, an event held in a different...

Per anni abbiamo pensato che fare compliance significasse soprattutto conoscere norme, interpretarle correttamente e presidiare processi.Poi il ruolo si è evoluto. E ancora. E...

Nell’era dell’iperconnessione, anche le relazioni sentimentali entrano sempre più spesso in territori “ibridi”, dove...

In questi giorni partono le Olimpiadi invernali.Per qualche settimana guarderemo atleti scendere su piste...

C’è una frase, poco elegante ma estremamente efficace, che circola da anni tra chi...

C’è un momento, nelle fasi della vita in cui la trasformazione è stata metabolizzata,...

Il sistema AML italiano funziona. Ma il report FATF 2026 evidenzia una tensione sempre più rilevante: tra capacità di...

Sanzioni, reputazione, assetti opachi: perché la solvibilità non basta più a misurare l’affidabilità di...

Nel mondo della compliance, la distanza tra ciò che è formalmente corretto e ciò...

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane aggiorna il proprio Codice Etico, rafforzando...