Un modello organizzativo della compliance che non è più basato esclusivamente su una funzione centrale, ma capace di distribuire ruoli e responsabilità nei punti in cui i rischi nascono e si manifestano. Lo scopo è dotarsi di una cabina di regia che definisca regole,...

Luca Lambruschi è stato recentemente nominato Responsabile Compliance di Banco BPM. La nomina arriva al termine di un percorso...

Anna Lisa Nicelli è stata nominata Group Compliance Officer di Bracco con responsabilità globale sulle aree EMEA, USA e...

Le misure restrittive non sono più soltanto uno strumento di politica internazionale. Entrano sempre di più nei processi operativi di imprese, banche, professionisti e intermediari, ridefinendo il concetto stesso di rischio AML e il...

Nel Gruppo MultiMedica, la formalizzazione nel 2024 del Dipartimento Affari Generali, Legali & Compliance nasce da un’esigenza precisa: governare un contesto sempre più complesso, quale quello dell’health care, in cui la stratificazione normativa e...

“Non è una compliance per vecchi” è il titolo del talk ospitato da EY che ha messo attorno allo...

E, soprattutto, decidere chi se ne assume la responsabilità. L’AI Act è già entrato nel linguaggio delle organizzazioni. Molto meno...

Il sistema AML italiano funziona. Ma il report FATF 2026 evidenzia una tensione sempre più rilevante: tra capacità di...

Oggi la compliance interviene nella costruzione stessa del business: non è più un presidio collocato alla fine del processo,...

Il settore farmaceutico si distingue per la sua elevata complessità dal punto di vista della compliance, regolato da un insieme di normative rigorose che...

L'evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio è stata significativa negli ultimi trent'anni, adeguandosi ai cambiamenti nei prodotti e strumenti finanziari. Ma oggi è pronta...

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La trasformazione digitale della sanità non è più soltanto una questione tecnologica. L’intelligenza artificiale,...

L’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni di intelligenza artificiale nei presidi di Anti Financial...

Nel settore sanitario, un dato non è mai solo un’informazione. È un atto di...

Nel mondo della compliance bancaria, il 2025 sembra aver segnato un punto di svolta....

This year, Milan hosted Danone's annual compliance conference, an event held in a different...

Nell’era dell’iperconnessione, anche le relazioni sentimentali entrano sempre più spesso in territori “ibridi”, dove confini tra sfera privata, identità digitale e responsabilità giuridica si...

In questi giorni partono le Olimpiadi invernali.Per qualche settimana guarderemo atleti scendere su piste...

C’è una frase, poco elegante ma estremamente efficace, che circola da anni tra chi...

C’è un momento, nelle fasi della vita in cui la trasformazione è stata metabolizzata,...

Un anno si è chiuso e un nuovo anno si prepara ad aprirsi. Quello...

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Sanzioni, reputazione, assetti opachi: perché la solvibilità non basta più a misurare l’affidabilità di...

Nel mondo della compliance, la distanza tra ciò che è formalmente corretto e ciò...

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane aggiorna il proprio Codice Etico, rafforzando...