admin

Il nome coincide. La persona forse no

Un nome compare in una lista e il sistema genera un alert. Da quel momento comincia la parte più delicata del controllo: capire se quella corrispondenza riguarda davvero la persona che stiamo cercando e, solo dopo, stabilire quale significato attribuirle. È intorno a questa distanza...

Quando scoppia la crisi: le decisioni che contano nelle prime ore

Quando una crisi irrompe in azienda, il problema non è soltanto ciò che è accaduto, ma tutto ciò che accade subito dopo. È da questa prospettiva che, lo scorso 23 settembre a Milano, presso BIP Law & Tax, si è sviluppato il talk “Le...
spot_img

Keep exploring

Quando le regole non bastano. Cosa ci lascia il Global Governance & Integrity Forum

Cosa significa fare Compliance nel 2026? Vent’anni fa la risposta sarebbe stata relativamente semplice: anticorruzione,...

Alma, Federica Vaghi nominata Lead Regulatory Compliance

Federica Vaghi ha assunto il ruolo di Lead Regulatory Compliance di Alma, fintech specializzata...

IDV, Federico Fornari nominato Head of Compliance

Federico Fornari ha assunto il ruolo di Head of Compliance di IDV, società attiva...

Lincotek Group, Antonio D’Anna General Legal Counsel & Head of Corporate Affairs

Antonio D’Anna entra in Lincotek Group con il ruolo di General Legal Counsel &...

Avio, Tamarindo entra nella direzione Legal, Compliance & Corporate Affairs

Mario Tamarindo entra nella direzione Legal, Compliance & Corporate Affairs di Avio, assumendo la...

Lottomatica completa la transizione alla UNI ISO 37001:2025 e ottiene la certificazione UNI ISO 37301:2021

Una certificazione può rappresentare il punto di arrivo di un percorso di compliance. Oppure...

Crypto asset, il salto dalla tecnologia alla governance

Con MiCAR il mercato dei crypto asset entra nella dimensione degli intermediari regolamentati. Governance,...

AC Milan, Luca Campitelli alla guida della Compliance

Luca Campitelli ha assunto il ruolo di Head of Compliance di AC Milan, con...

Helvetia Italia rafforza la governance di dati e AI: Elisa Di Gloria alla guida della nuova area

Elisa Di Gloria entra nel Gruppo Helvetia Italia come Head of Data Intelligence &...

Group Data Sharing & AML Governance

Dal dato frammentato alla governance condivisa del rischio In molte organizzazioni il rischio è formalmente...

Group Risk Assessment & AML Governance

Dalla misurazione del rischio alla sua reale gestione Il Risk Assessment è spesso percepito come un esercizio...

La 231 vista al contrario

La riforma del D.Lgs. 231/2001 può essere letta attraverso le molte novità che introduce....

Latest articles

Il nome coincide. La persona forse no

Un nome compare in una lista e il sistema genera un alert. Da quel...

Quando scoppia la crisi: le decisioni che contano nelle prime ore

Quando una crisi irrompe in azienda, il problema non è soltanto ciò che è...

Group Data Sharing: dalla condivisione del dato alla visione consolidata del rischio

Condividere informazioni tra società dello stesso gruppo è solo una parte del problema. La...

Maria Pia Larnè nuova Head of Legal & Compliance di Angelini Holding

Maria Pia Larnè assume il ruolo di Head of Legal & Compliance di Angelini...