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Titolare effettivo: sapere chi c’è dietro fa la differenza

Identificare chi controlla realmente un’impresa non è soltanto un obbligo normativo. È un passaggio decisivo per conoscere le proprie controparti, prevenire i rischi e prendere decisioni consapevoli nelle relazioni di business. Tra strutture societarie complesse, partecipazioni indirette, fiduciarie e trust, risalire al titolare effettivo può...

Michela Barbarossa è la nuova Cluster Legal & Compliance Director di Kyowa Kirin EMEA

Michela Barbarossa assume il ruolo di Cluster Legal & Compliance Director di Kyowa Kirin EMEA, con responsabilità sulle funzioni Legal e Compliance per Italia, Spagna e Portogallo. La nomina, con decorrenza da ottobre 2026, emerge dall’aggiornamento del suo profilo LinkedIn e segna un ampliamento...
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IDV, Federico Fornari nominato Head of Compliance

Federico Fornari ha assunto il ruolo di Head of Compliance di IDV, società attiva...

Lincotek Group, Antonio D’Anna General Legal Counsel & Head of Corporate Affairs

Antonio D’Anna entra in Lincotek Group con il ruolo di General Legal Counsel &...

Avio, Tamarindo entra nella direzione Legal, Compliance & Corporate Affairs

Mario Tamarindo entra nella direzione Legal, Compliance & Corporate Affairs di Avio, assumendo la...

Lottomatica completa la transizione alla UNI ISO 37001:2025 e ottiene la certificazione UNI ISO 37301:2021

Una certificazione può rappresentare il punto di arrivo di un percorso di compliance. Oppure...

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Dal 20 novembre 2026, un percorso di ComplianceDesign.it e Lefebvre Giuffrè per sviluppare competenze...