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Armonizzazione e specificità: l’Europa dell’antiriciclaggio alla prova dell’operatività

L’avvio operativo dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), entrata in funzione il 1° luglio 2025, segna una fase cruciale per l’evoluzione del sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio in Europa. Il tema è stato al centro del talk organizzato da ComplianceDesign.it in collaborazione con EY...
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Battistello è il nuovo Responsabile Internal Audit & Compliance del Gruppo Humanitas

Cristian Battistello ha assunto il ruolo di Responsabile Internal Audit & Compliance presso Gruppo Humanitas, realtà leader in Italia nell’assistenza sanitaria, nella ricerca clinica e nella formazione universitaria. Nel nuovo incarico, Battistello è responsabile dei team di Internal Audit e Compliance, garantendone il coordinamento a...
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Lottomatica: Lauria alla guida del Risk & Compliance e nei CDA delle principali concessionarie del Gruppo

Dallo scorso 1° febbraio, Francesco Lauria ha assunto il ruolo di Chief Risk, Ethics...
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Antonio Francesco Abbadessa è stato nominato Chief Compliance Officer di FiberCop, azienda chiave nell'ecosistema...
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Michela Bruno è stata nominata nuova responsabile compliance e Data Protection Officer (DPO) di...
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BPER Banca sceglie Carlo Appetiti come Chief Compliance Officer

Carlo Appetiti è stato recentemente nominato Chief Compliance Officer di BPER Banca. Con oltre trenta...
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Marco Taddei è stato nominato Lead Compliance di Blank Italia, società del Gruppo Crédit...
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Il gruppo Giorgio Armani ha annunciato la nomina di Daria Angelini come nuova Head...
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Il Gruppo TIM nomina Rocco Ramondino a capo della funzione Compliance

Rocco Ramondino è stato nominato a capo della funzione Compliance del Gruppo TIM, subentrando...
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Il Gruppo Contship Italia nomina Martina Pivetti Direttore Affari Legali e Compliance

Contship Italia, gruppo attivo nel settore dei terminal container e del trasporto intermodale, ha...
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Valentina Finazzo è stata recentemente nominata Responsabile Compliance e AML per il mercato italiano...
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