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Oltre il controllo: la compliance diventa progetto

Negli ultimi anni la parola “compliance” ha smesso di evocare soltanto norme e controlli, assumendo un significato più ampio e profondo. Questo cambio di prospettiva è emerso in modo convergente dagli interventi di Giuseppe Siani, Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca...
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Trenord ottiene la ricertificazione UNI ISO 37001

Trenord ha ottenuto la ricertificazione UNI ISO 37001 – Anti-Bribery Management Systems, consolidando il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di corruzione. Il risultato attesta l’efficace implementazione di un Sistema di Gestione Anticorruzione pienamente conforme agli standard internazionali in materia...
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Armonizzazione e specificità: l’Europa dell’antiriciclaggio alla prova dell’operatività

L’avvio operativo dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), entrata in funzione il 1° luglio 2025, segna...
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Battistello è il nuovo Responsabile Internal Audit & Compliance del Gruppo Humanitas

Cristian Battistello ha assunto il ruolo di Responsabile Internal Audit & Compliance presso Gruppo...
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Antonio Arrotino nominato Responsabile Compliance e MLRO di Ria Money Transfer

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Ilaria Musco nominata Chief Legal Officer di Edenred Italia

Ilaria Musco entra in Edenred Italia, realtà di riferimento nel settore degli employee benefit,...
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Federica Amati (PSN): “La compliance digitale è il prossimo orizzonte. Va costruita, non solo applicata.”

Nel panorama italiano della trasformazione digitale, il Polo Strategico Nazionale (PSN) rappresenta un progetto...
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Logista Italia ottiene la certificazione ISO 37001

Logista Italia ha ottenuto la certificazione ISO 37001 – Sistema di Gestione Anticorruzione, rilasciata...
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What Corruption Says About the Health of Our Democracies

Nel confronto internazionale a cui partecipo da anni — tra policy-maker, leader d’impresa e...
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Avio Aero nomina Valentina Frignati Chief Compliance Officer

Avio Aero ha nominato Valentina Frignati nuova Chief Compliance Officer Avio Aero & EMEA...
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Stefania Bergamo è la nuova Group Chief Compliance Officer di Generali

Dopo 15 anni come Head of Group Legal Affairs, Stefania Bergamo è stata nominata...
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Quest’anno Milano ha ospitato la conference annuale della compliance di Danone, un appuntamento che...
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La domanda sul futuro della compliance sembra riguardare il domani, ma in realtà parla...
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Il documento della Banca d’Italia di Giuseppe Siani mostra con chiarezza che i problemi...
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ACFE Italy Chapter: Frodi aziendali, comunicare i casi è già prevenzione

La frode non è solo un evento da reprimere, ma un fenomeno da prevenire,...

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