Modello 231, antiriciclaggio, anti financial crime, tutela aziendale e due diligence di filiera. Sono questi alcuni dei temi che saranno al centro del 231 Compliance Day, la sessione dedicata alla compliance e alla governance d’impresa organizzata da Cheope Risk Management nell’ambito della CreditWeek 2026, in programma l’11 giugno presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano.
Ticket disponibili per il 231 Compliance Day
Grazie alla collaborazione con Cheope Risk Management, è disponibile un numero limitato di ticket omaggio per i professionisti interessati a partecipare alla manifestazione e alle sessioni del 231 Compliance Day.
Compila il form (i ticket saranno assegnati fino a esaurimento delle disponibilità)
PROGRAMMA
9:20 – 9:30 Saluti introduttivi
Alfredo Lori
Consigliere Delegato – Cheope Risk Management
9:30 – 10:00 Modello 231: strategie di contrasto dei reati, fra proattività e specificità
Marcello Fumagalli
Partner – BDO
Alessandra Mancini
Responsabile dell’Unità Compliance 231, Anticorruzione & Monitoring – ACEA SpA
Giuseppe Vaciago
Partner – 42 Law Firm
Moderatrice
Debora Bionda, Caporedattrice – CreditNews
10:15 – 11:00 Difendere l’impresa in un contesto di incertezza: le funzioni anti financial crime e di tutela aziendale
Gaetano Perilli
Chief Compliance & AML Officer – Banca Finint
Herman Spampatti
Responsabile Direzione Controls, Credit & Claims – Mooney
Domenico Varuzza
Direzione Danni, Business Engineering Auto – Groupama Assicurazioni SpA
Moderatrice
Debora Bionda, Caporedattrice – CreditNews
11:15 – 11:45 Antiriciclaggio nelle imprese pubbliche e private: oltre i doveri formali, verso una responsabilità sostanziale
Antonio Buonamano
Corporate Governance & AML Specialist – GRALE | Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Penale
Nicola Colacino
AML Manager – TeamSystem
Giuseppe Mancini
Dottore Commercialista e Revisore Legale – Studio OBM & Associati | Presidente Commissione AML – ODCEC Milano
Moderatrice
Debora Bionda, Caporedattrice – CreditNews
12:00 – 12:45 Supply chain due diligence: continuità e sicurezza della filiera per contenere il rischio aziendale
Rosanna Brondolo
Head of Purchasing – BCube SpA
Luca Ciravegna
Responsabile Risk Prevention and Security Resilience – A2A
Carlo Korner
Consigliere Delegato – Keisdata
Emanuele Sorrentino
Responsabile Unità Fraud & Integrity Risk Management – ACEA SpA
Moderatrice
Debora Bionda, Caporedattrice – CreditNews