Le misure restrittive non sono più soltanto uno strumento di politica internazionale. Entrano sempre di più nei processi operativi di imprese, banche, professionisti e intermediari, ridefinendo il concetto stesso di rischio AML e il perimetro delle responsabilità organizzative. La Comunicazione pubblicata il 7 maggio 2026...

Nel Gruppo MultiMedica, la formalizzazione nel 2024 del Dipartimento Affari Generali, Legali & Compliance nasce da un’esigenza precisa: governare...

“Non è una compliance per vecchi” è il titolo del talk ospitato da EY che ha messo attorno allo...

E, soprattutto, decidere chi se ne assume la responsabilità. L’AI Act è già entrato nel linguaggio delle organizzazioni. Molto meno nelle loro decisioni. Si parla di principi, classificazioni, livelli di rischio. Ma quando si entra...

Il sistema AML italiano funziona. Ma il report FATF 2026 evidenzia una tensione sempre più rilevante: tra capacità di colpire e difficoltà di anticipare. Il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio è, nel complesso, solido...

Oggi la compliance interviene nella costruzione stessa del business: non è più un presidio collocato alla fine del processo,...

Sanzioni, reputazione, assetti opachi: perché la solvibilità non basta più a misurare l’affidabilità di una controparte Nel giro di pochi...

Giovanna Rosato è stata nominata Business Practices Director in MSD, multinazionale biofarmaceutica, conosciuta negli Stati Uniti e in Canada...

Nel mondo della compliance, la distanza tra ciò che è formalmente corretto e ciò che è realmente comprensibile continua...

“Proponiamo soluzioni che consentono la gestione dei rischi e la crescita sostenibile”. La compliance experience del Gruppo Esaote raccontata a compliancedesign.it da Ombretta Faggiano Agli albori della...

L'evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio è stata significativa negli ultimi trent'anni, adeguandosi ai cambiamenti nei prodotti e strumenti finanziari. Ma oggi è pronta...

Nel Gruppo MultiMedica, la formalizzazione nel 2024 del Dipartimento Affari Generali, Legali & Compliance nasce da un’esigenza precisa: governare un contesto sempre più complesso,...

Le misure restrittive non sono più soltanto uno strumento di politica internazionale. Entrano sempre di più nei processi operativi...

Oggi la compliance interviene nella costruzione stessa del business: non è più un presidio...

La trasformazione digitale della sanità non è più soltanto una questione tecnologica. L’intelligenza artificiale,...

L’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni di intelligenza artificiale nei presidi di Anti Financial...

Nel settore sanitario, un dato non è mai solo un’informazione. È un atto di...

Nel mondo della compliance bancaria, il 2025 sembra aver segnato un punto di svolta....

This year, Milan hosted Danone's annual compliance conference, an event held in a different...

Nell’era dell’iperconnessione, anche le relazioni sentimentali entrano sempre più spesso in territori “ibridi”, dove confini tra sfera privata, identità digitale e responsabilità giuridica si...

In questi giorni partono le Olimpiadi invernali.Per qualche settimana guarderemo atleti scendere su piste...

C’è una frase, poco elegante ma estremamente efficace, che circola da anni tra chi...

C’è un momento, nelle fasi della vita in cui la trasformazione è stata metabolizzata,...

Un anno si è chiuso e un nuovo anno si prepara ad aprirsi. Quello...

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Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane aggiorna il proprio Codice Etico, rafforzando...