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Un confronto ad ampio raggio su etica, controllo e qualità delle segnalazioni nel sistema antiriciclaggio italiano è stato al centro dell’intervento del sostituto procuratore Eugenio Fusco durante la seconda edizione di AML Integrity Design, svoltasi a Milano il 4 giugno. L’evento, organizzato da ComplianceDesign.it...
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Schemi emergenti di riciclaggio: l’analisi UIF tra complessità e tracciabilità

Nel corso della seconda edizione di AML Integrity Design, tenutasi a Milano il 4 giugno e organizzata da ComplianceDesign.it e AITRA, in collaborazione con BonelliErede e Assoimmobiliare, Serena Maddaluno della Divisione Operazioni Sospette dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha condiviso un’analisi (scarica le slide...
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