Modello 231, antiriciclaggio, anti financial crime, tutela aziendale e due diligence di filiera. Sono questi alcuni dei temi che saranno al centro del 231 Compliance Day, la sessione dedicata alla compliance e alla governance d’impresa organizzata da Cheope Risk Management nell’ambito della CreditWeek 2026,...

Per anni abbiamo pensato che fare compliance significasse soprattutto conoscere norme, interpretarle correttamente e presidiare processi.Poi il ruolo si...

La sentenza del 21 maggio 2026 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul registro dei titolari effettivi di trust...

Un modello organizzativo della compliance che non è più basato esclusivamente su una funzione centrale, ma capace di distribuire ruoli e responsabilità nei punti in cui i rischi nascono e si manifestano. Lo scopo...

Luca Lambruschi è stato recentemente nominato Responsabile Compliance di Banco BPM. La nomina arriva al termine di un percorso professionale sviluppato all’interno del gruppo bancario, nel quale Lambruschi operava dal 2017 come Responsabile Conformità...

Anna Lisa Nicelli è stata nominata Group Compliance Officer di Bracco con responsabilità globale sulle aree EMEA, USA e...

Le misure restrittive non sono più soltanto uno strumento di politica internazionale. Entrano sempre di più nei processi operativi...

Nel Gruppo MultiMedica, la formalizzazione nel 2024 del Dipartimento Affari Generali, Legali & Compliance nasce da un’esigenza precisa: governare...

“Non è una compliance per vecchi” è il titolo del talk ospitato da EY che ha messo attorno allo...

Nell'industria energetica globale, la gestione dei rischi e la compliance integrata diventano pilastri fondamentali per garantire la sostenibilità delle imprese. In questo contesto, Kuwait...

La consapevolezza del rischio di corruzione e l'urgente necessità di prevenirlo si consolidano sempre di più sia tra le aziende private, che in quelle...

Un modello organizzativo della compliance che non è più basato esclusivamente su una funzione centrale, ma capace di distribuire ruoli e responsabilità nei punti...

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Oggi la compliance interviene nella costruzione stessa del business: non è più un presidio...

La trasformazione digitale della sanità non è più soltanto una questione tecnologica. L’intelligenza artificiale,...

L’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni di intelligenza artificiale nei presidi di Anti Financial...

Nel settore sanitario, un dato non è mai solo un’informazione. È un atto di...

Nel mondo della compliance bancaria, il 2025 sembra aver segnato un punto di svolta....

This year, Milan hosted Danone's annual compliance conference, an event held in a different...

Per anni abbiamo pensato che fare compliance significasse soprattutto conoscere norme, interpretarle correttamente e presidiare processi.Poi il ruolo si è evoluto. E ancora. E...

Nell’era dell’iperconnessione, anche le relazioni sentimentali entrano sempre più spesso in territori “ibridi”, dove...

In questi giorni partono le Olimpiadi invernali.Per qualche settimana guarderemo atleti scendere su piste...

C’è una frase, poco elegante ma estremamente efficace, che circola da anni tra chi...

C’è un momento, nelle fasi della vita in cui la trasformazione è stata metabolizzata,...

Il sistema AML italiano funziona. Ma il report FATF 2026 evidenzia una tensione sempre più rilevante: tra capacità di...

Sanzioni, reputazione, assetti opachi: perché la solvibilità non basta più a misurare l’affidabilità di...

Nel mondo della compliance, la distanza tra ciò che è formalmente corretto e ciò...

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane aggiorna il proprio Codice Etico, rafforzando...