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AI Act: il problema non è capirlo. È applicarlo.

E, soprattutto, decidere chi se ne assume la responsabilità. L’AI Act è già entrato nel linguaggio delle organizzazioni. Molto meno nelle loro decisioni. Si parla di principi, classificazioni, livelli di rischio. Ma quando si entra nei processi reali, quelli dove si prendono decisioni, si allocano...
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Antiriciclaggio: un sistema che funziona, ma guarda ancora nello specchietto retrovisore

Il sistema AML italiano funziona. Ma il report FATF 2026 evidenzia una tensione sempre più rilevante: tra capacità di colpire e difficoltà di anticipare. Il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio è, nel complesso, solido e strutturato. Il Mutual Evaluation Report 2026 del FATF lo...
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Global Corruption Index 2023: L’Italia tra i 35 Paesi migliori in classifica

Global Risk Profile (GRP) ha pubblicato l'edizione 2023 del Global Corruption Index (GCI), che...
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Indagine sul Whistleblowing in Italia (2023)

A due mesi dall’entrata in vigore della Legge Italiana sul Whistleblowing (d.Lgs n. 24/2023),...
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CPI 2022, l’Italia conferma il punteggio e guadagna una posizione

Transparency International ha pubblicato l’edizione 2022 dell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI). Il CPI...
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Interdittive antimafia, calo di oltre il 27% verso lo scorso anno

Diminuiscono del 27,4% i provvedimenti (sia comunicazioni che informazioni) emessi dai prefetti per bloccare...
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Whistleblowing e direttiva: i 4 punti critici per Confindustria

In un paper al Parlamento Confindustria sottolinea in 4 punti le criticità del recepimento...
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Al pari di altre funzioni aziendali la corretta gestione dei rischi compliance è diventata...
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Global Corruption Index 2022: Italia meglio dello scorso anno ma resta al 36º posto

  L'Italia occupa la 36a posizione su 196 Paesi e quindi figura tra i Paesi...
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AML: dicembre 2022, una nuova sfida per il settore

  Ci avviciniamo al 1 dicembre, cosa cambierà con le nuove linee guida dell’EBA? Le Linee...
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Compliance e penale: un circolo virtuoso

Le interrelazioni tra compliance e diritto penale sono ovvie ed evidenti, eppure da più...
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Direttiva UE e Whistleblowing: l’85% delle aziende italiane ci sta già lavorando

Sono stati presentati, in occasione della European Compliance and Ethics Conference 2022 di EQS...
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MTA: bene semplificare ma bisogna innovare

Automatizzare il passaggio da EGM ad MTA (a determinate condizioni) consentirebbe alle PMI italiane...
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  Lo scorso 26 giugno è entrata in vigore la Legge n. 62/2022 (Italian Sunshine...
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