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Cripto, AML e sanzioni: strategie di mitigazione tra innovazione e controllo

Mercoledì, 18 febbraio ore 15:00 I evento online. L’evoluzione dei modelli fintech e crypto-based sta ridefinendo il perimetro dei rischi AML e di compliance alle sanzioni internazionali. In un contesto normativo sempre più articolato, le organizzazioni sono chiamate a trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica,...
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Jean Paule Castagno entra in BIP Law & Tax

Jean Paule Castagno entra in BIP Law & Tax insieme ad Andrea Alfonso Stigliano e Chiara Bettinzoli, rafforzando l’offerta dello studio nelle aree del corporate crime, delle investigazioni interne e della gestione dei profili penali e regolatori connessi alle attività d’impresa. Castagno proviene da Orrick,...
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Global Corruption Index 2023: L’Italia tra i 35 Paesi migliori in classifica

Global Risk Profile (GRP) ha pubblicato l'edizione 2023 del Global Corruption Index (GCI), che...
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A due mesi dall’entrata in vigore della Legge Italiana sul Whistleblowing (d.Lgs n. 24/2023),...
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Transparency International ha pubblicato l’edizione 2022 dell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI). Il CPI...
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Diminuiscono del 27,4% i provvedimenti (sia comunicazioni che informazioni) emessi dai prefetti per bloccare...
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Whistleblowing e direttiva: i 4 punti critici per Confindustria

In un paper al Parlamento Confindustria sottolinea in 4 punti le criticità del recepimento...
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Global Corruption Index 2022: Italia meglio dello scorso anno ma resta al 36º posto

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Le interrelazioni tra compliance e diritto penale sono ovvie ed evidenti, eppure da più...
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Negli ultimi anni il quadro regolatorio in materia di privacy e governance del dato...
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Boldyn Networks: Porchiazzo estende il ruolo alla Spagna

Nell’ambito della nuova struttura strategica con cui Boldyn Networks rafforza il proprio presidio nel...

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