Homeanalisi & report

analisi & report

Luca Lambruschi nominato Responsabile Compliance di Banco BPM

Luca Lambruschi è stato recentemente nominato Responsabile Compliance di Banco BPM. La nomina arriva al termine di un percorso professionale sviluppato all’interno del gruppo bancario, nel quale Lambruschi operava dal 2017 come Responsabile Conformità Servizi di Investimento e Mercato. In precedenza ha ricoperto il...

Anna Lisa Nicelli nominata Group Compliance Officer di Bracco

Anna Lisa Nicelli è stata nominata Group Compliance Officer di Bracco con responsabilità globale sulle aree EMEA, USA e APAC. La nomina rappresenta l’evoluzione di un percorso professionale sviluppato negli anni tra compliance, legal affairs, governance e healthcare management, con esperienze maturate in contesti nazionali...
spot_img

Keep exploring

Global Corruption Index 2023: L’Italia tra i 35 Paesi migliori in classifica

Global Risk Profile (GRP) ha pubblicato l'edizione 2023 del Global Corruption Index (GCI), che...

Indagine sul Whistleblowing in Italia (2023)

A due mesi dall’entrata in vigore della Legge Italiana sul Whistleblowing (d.Lgs n. 24/2023),...

CPI 2022, l’Italia conferma il punteggio e guadagna una posizione

Transparency International ha pubblicato l’edizione 2022 dell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI). Il CPI...

Interdittive antimafia, calo di oltre il 27% verso lo scorso anno

Diminuiscono del 27,4% i provvedimenti (sia comunicazioni che informazioni) emessi dai prefetti per bloccare...

Whistleblowing e direttiva: i 4 punti critici per Confindustria

In un paper al Parlamento Confindustria sottolinea in 4 punti le criticità del recepimento...

Speciale Survey Compliance

Al pari di altre funzioni aziendali la corretta gestione dei rischi compliance è diventata...

Global Corruption Index 2022: Italia meglio dello scorso anno ma resta al 36º posto

  L'Italia occupa la 36a posizione su 196 Paesi e quindi figura tra i Paesi...

AML: dicembre 2022, una nuova sfida per il settore

  Ci avviciniamo al 1 dicembre, cosa cambierà con le nuove linee guida dell’EBA? Le Linee...

Compliance e penale: un circolo virtuoso

Le interrelazioni tra compliance e diritto penale sono ovvie ed evidenti, eppure da più...

Direttiva UE e Whistleblowing: l’85% delle aziende italiane ci sta già lavorando

Sono stati presentati, in occasione della European Compliance and Ethics Conference 2022 di EQS...

MTA: bene semplificare ma bisogna innovare

Automatizzare il passaggio da EGM ad MTA (a determinate condizioni) consentirebbe alle PMI italiane...

Italian Sunshine Act: le principali novità

  Lo scorso 26 giugno è entrata in vigore la Legge n. 62/2022 (Italian Sunshine...

Latest articles

Luca Lambruschi nominato Responsabile Compliance di Banco BPM

Luca Lambruschi è stato recentemente nominato Responsabile Compliance di Banco BPM. La nomina arriva...

Anna Lisa Nicelli nominata Group Compliance Officer di Bracco

Anna Lisa Nicelli è stata nominata Group Compliance Officer di Bracco con responsabilità globale...

Sanzioni, rischio geopolitico e nuovi obblighi AML: cosa cambia davvero dopo la Comunicazione UIF del 7 maggio 2026

Le misure restrittive non sono più soltanto uno strumento di politica internazionale. Entrano sempre...

Compliance dentro le decisioni: il modello MultiMedica tra integrazione e governance operativa

Nel Gruppo MultiMedica, la formalizzazione nel 2024 del Dipartimento Affari Generali, Legali & Compliance...