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Francesco Gentile nominato Chief Compliance Officer di TNB Project

Francesco Gentile ha assunto il ruolo di Chief Compliance Officer di TNB Project, progetto orientato alla creazione di una banca fintech innovativa, che integra competenze umane e tecnologie di ultima generazione per offrire servizi evoluti a imprese e persone. TNB Project nasce da una...
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Cyber Resilience in Action: Governance e Compliance TRA DORA E NIS2

Giovedì, 15 gennnaio ore 16:00 - Roma, Via dei Magazzini Generali, 38 DORA e NIS2 rappresentano due pilastri del nuovo ecosistema europeo di cyber resilience: regole diverse, una sfida comune.Costruire modelli di governance, controllo e risposta in grado di garantire continuità operativa, sicurezza dei dati...
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NIS2: a che punto siamo!

Giovedì, 4 dicembre ore 15:00 - evento online. A partire dai dati di una survey...
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L’avvio operativo dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), entrata in funzione il 1° luglio 2025, segna...
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“Doing the Right Thing” Isn’t Enough: Richard Bistrong and the Hidden Side of Compliance

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Il Rischio non si Scarica: si Progetta

Nell’ambito del ciclo di incontri organizzati da ComplianceDesign.it in partnership con EY Forensic &...
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Crisis Management e Rischi Assicurabili

🕒 Martedì, 17 giugno | ore 14:30 - 15:30📍 EVENTO ONLINE Dai cyber attacchi ai...
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L’indipendenza nel sistema antiriciclaggio e l’evoluzione della risposta investigativa

Un confronto ad ampio raggio su etica, controllo e qualità delle segnalazioni nel sistema...
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Schemi emergenti di riciclaggio: l’analisi UIF tra complessità e tracciabilità

Nel corso della seconda edizione di AML Integrity Design, tenutasi a Milano il 4...
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Adeguata verifica della clientela: il nuovo impianto europeo tra armonizzazione e sfide operative

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Cosa significa oggi fare compliance in una grande azienda strategica come Terna, responsabile del...
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