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TIMFin: Jacopo Sian nominato Chief Compliance & AML Officer e DPO

Jacopo Sian è stato nominato Chief Compliance & AML Officer | Data Protection Officer di TIMFin, società fintech attiva nel credito al consumo, nata dalla partnership tra TIM e Santander. Nel nuovo incarico, Sian riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile delle materie...
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Dalla percezione alla tenuta dei presìdi: la vera sfida della governance

Mentre l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha appena approvato il nuovo Regolamento attuativo sul Rating di Legalità – in vigore dal 16 marzo 2026 – Transparency International ha pubblicato l’edizione 2025 dell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI), offrendo una fotografia aggiornata del...
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NIS2: ripensare modelli, governance e sicurezza

L’arrivo della NIS2 non ha rappresentato soltanto un nuovo adempimento normativo, ma una vera...
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NIS2: a che punto siamo!

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Armonizzazione e specificità: l’Europa dell’antiriciclaggio alla prova dell’operatività

L’avvio operativo dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), entrata in funzione il 1° luglio 2025, segna...
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“Doing the Right Thing” Isn’t Enough: Richard Bistrong and the Hidden Side of Compliance

What does it really mean to “do the right thing” in the world of...
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Fraud Risk Management. Cultura, governance e nuove frontiere tecnologiche: riflessioni a partire dalla ISO 37003

Un confronto ad ampio raggio sul futuro della prevenzione delle frodi ha animato il...
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Il ruolo di AMLA, adempimenti e prospettive nei settori finanziari e non

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Crossing the line: a story of risk, redemption and responsability

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Sanzioni Internazionali: da vincolo normativo a leva operativa e di cambiamento

Il 7 luglio, nella cornice di un incontro promosso da ComplianceDesign.it, EY Forensic &...
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Il Rischio non si Scarica: si Progetta

Nell’ambito del ciclo di incontri organizzati da ComplianceDesign.it in partnership con EY Forensic &...
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Crisis Management e Rischi Assicurabili

🕒 Martedì, 17 giugno | ore 14:30 - 15:30📍 EVENTO ONLINE Dai cyber attacchi ai...
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L’indipendenza nel sistema antiriciclaggio e l’evoluzione della risposta investigativa

Un confronto ad ampio raggio su etica, controllo e qualità delle segnalazioni nel sistema...
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Schemi emergenti di riciclaggio: l’analisi UIF tra complessità e tracciabilità

Nel corso della seconda edizione di AML Integrity Design, tenutasi a Milano il 4...
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