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Uomo, tecnologia e controllo: come l’AI sta ridisegnando l’Anti Financial Crime in Generali

L’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni di intelligenza artificiale nei presidi di Anti Financial Crime sta trasformando in profondità il modo in cui le funzioni di controllo operano, si integrano con il business e interpretano il proprio ruolo all’interno delle organizzazioni complesse. In questo...

Non trattiamo solo dati, trattiamo fiducia: la privacy come parte integrante del percorso di cura

Nel settore sanitario, un dato non è mai solo un’informazione. È un atto di fiducia. È una parte della persona che sceglie di affidarsi a una struttura sanitaria per essere curata. Per questo, parlare di privacy non significa semplicemente richiamare norme o adempimenti tecnici,...
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Giovedì, 4 dicembre ore 15:00 - evento online. A partire dai dati di una survey...

Armonizzazione e specificità: l’Europa dell’antiriciclaggio alla prova dell’operatività

L’avvio operativo dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), entrata in funzione il 1° luglio 2025, segna...

“Doing the Right Thing” Isn’t Enough: Richard Bistrong and the Hidden Side of Compliance

What does it really mean to “do the right thing” in the world of...

Fraud Risk Management. Cultura, governance e nuove frontiere tecnologiche: riflessioni a partire dalla ISO 37003

Un confronto ad ampio raggio sul futuro della prevenzione delle frodi ha animato il...

Il ruolo di AMLA, adempimenti e prospettive nei settori finanziari e non

Mercoledì, 29 ottobre ore 15:00 - evento online. Il Work Programme 2025 di AMLA introduce...

Crossing the line: a story of risk, redemption and responsability

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Sanzioni Internazionali: da vincolo normativo a leva operativa e di cambiamento

Il 7 luglio, nella cornice di un incontro promosso da ComplianceDesign.it, EY Forensic &...

Il Rischio non si Scarica: si Progetta

Nell’ambito del ciclo di incontri organizzati da ComplianceDesign.it in partnership con EY Forensic &...

Crisis Management e Rischi Assicurabili

🕒 Martedì, 17 giugno | ore 14:30 - 15:30📍 EVENTO ONLINE Dai cyber attacchi ai...

L’indipendenza nel sistema antiriciclaggio e l’evoluzione della risposta investigativa

Un confronto ad ampio raggio su etica, controllo e qualità delle segnalazioni nel sistema...

Schemi emergenti di riciclaggio: l’analisi UIF tra complessità e tracciabilità

Nel corso della seconda edizione di AML Integrity Design, tenutasi a Milano il 4...

Adeguata verifica della clientela: il nuovo impianto europeo tra armonizzazione e sfide operative

L'intervento di Chiara Lacatena (scarica le slide dell'intervento) dell’Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio...

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Francesco Gentile ha assunto il ruolo di Chief Compliance Officer di TNB Project, progetto...

Cyber Resilience in Action: Governance e Compliance TRA DORA E NIS2

Giovedì, 15 gennnaio ore 16:00 - Roma, Via dei Magazzini Generali, 38 DORA e NIS2...