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Gruppo 24 ORE: nuovo assetto di governance

Il Gruppo 24 ORE rafforza il proprio sistema di governance attraverso un’evoluzione organizzativa che punta a integrare maggiormente funzioni operative, tecnologiche e di controllo, migliorando la capacità di presidiare rischi, compliance e processi interni. Da novembre 2025 la funzione Legale si trasforma in Legal &...

Maderna (GSD): Data Protection, quando sicurezza e fiducia diventano sistema

Nel principale gruppo ospedaliero privato italiano, la protezione dei dati è diventata un fatto culturale e organizzativo. Processi uniformi tra quasi 60 strutture, audit mirati, presidio sugli attacchi informatici e un Data Protection Officer che non si limita a controllare, ma accompagna il business. «Ho...
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What does it really mean to “do the right thing” in the world of...

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Un confronto ad ampio raggio sul futuro della prevenzione delle frodi ha animato il...

Il ruolo di AMLA, adempimenti e prospettive nei settori finanziari e non

Mercoledì, 29 ottobre ore 15:00 - evento online. Il Work Programme 2025 di AMLA introduce...

Crossing the line: a story of risk, redemption and responsability

Martedì, 21 ottobre ore 17:00 - Spazio Wellio, Via Dante 7 - Milano Richard Bistrong...

Fraud Risk Management Reloaded: dallo standard ISO 37003 alle sfide di domani

Mercoledì, 8 ottobre ore 15:00 - evento online. Nuove vulnerabilità, tecnologie emergenti, modelli organizzativi in...

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Il 7 luglio, nella cornice di un incontro promosso da ComplianceDesign.it, EY Forensic &...

Il Rischio non si Scarica: si Progetta

Nell’ambito del ciclo di incontri organizzati da ComplianceDesign.it in partnership con EY Forensic &...

Crisis Management e Rischi Assicurabili

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L’indipendenza nel sistema antiriciclaggio e l’evoluzione della risposta investigativa

Un confronto ad ampio raggio su etica, controllo e qualità delle segnalazioni nel sistema...

Schemi emergenti di riciclaggio: l’analisi UIF tra complessità e tracciabilità

Nel corso della seconda edizione di AML Integrity Design, tenutasi a Milano il 4...

Adeguata verifica della clientela: il nuovo impianto europeo tra armonizzazione e sfide operative

L'intervento di Chiara Lacatena (scarica le slide dell'intervento) dell’Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio...

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La necessità di modelli di governance trasparenti, coerenti e prevedibili, capaci di attrarre investimenti...