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Cripto, AML e sanzioni: strategie di mitigazione tra innovazione e controllo

Mercoledì, 18 febbraio ore 15:00 I evento online. L’evoluzione dei modelli fintech e crypto-based sta ridefinendo il perimetro dei rischi AML e di compliance alle sanzioni internazionali. In un contesto normativo sempre più articolato, le organizzazioni sono chiamate a trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica,...
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Jean Paule Castagno entra in BIP Law & Tax

Jean Paule Castagno entra in BIP Law & Tax insieme ad Andrea Alfonso Stigliano e Chiara Bettinzoli, rafforzando l’offerta dello studio nelle aree del corporate crime, delle investigazioni interne e della gestione dei profili penali e regolatori connessi alle attività d’impresa. Castagno proviene da Orrick,...
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NIS2: ripensare modelli, governance e sicurezza

L’arrivo della NIS2 non ha rappresentato soltanto un nuovo adempimento normativo, ma una vera...
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NIS2: a che punto siamo!

Giovedì, 4 dicembre ore 15:00 - evento online. A partire dai dati di una survey...
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Armonizzazione e specificità: l’Europa dell’antiriciclaggio alla prova dell’operatività

L’avvio operativo dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), entrata in funzione il 1° luglio 2025, segna...
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“Doing the Right Thing” Isn’t Enough: Richard Bistrong and the Hidden Side of Compliance

What does it really mean to “do the right thing” in the world of...
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Fraud Risk Management. Cultura, governance e nuove frontiere tecnologiche: riflessioni a partire dalla ISO 37003

Un confronto ad ampio raggio sul futuro della prevenzione delle frodi ha animato il...
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Il ruolo di AMLA, adempimenti e prospettive nei settori finanziari e non

Mercoledì, 29 ottobre ore 15:00 - evento online. Il Work Programme 2025 di AMLA introduce...
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Crossing the line: a story of risk, redemption and responsability

Martedì, 21 ottobre ore 17:00 - Spazio Wellio, Via Dante 7 - Milano Richard Bistrong...
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Sanzioni Internazionali: da vincolo normativo a leva operativa e di cambiamento

Il 7 luglio, nella cornice di un incontro promosso da ComplianceDesign.it, EY Forensic &...
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Il Rischio non si Scarica: si Progetta

Nell’ambito del ciclo di incontri organizzati da ComplianceDesign.it in partnership con EY Forensic &...
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Crisis Management e Rischi Assicurabili

🕒 Martedì, 17 giugno | ore 14:30 - 15:30📍 EVENTO ONLINE Dai cyber attacchi ai...
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L’indipendenza nel sistema antiriciclaggio e l’evoluzione della risposta investigativa

Un confronto ad ampio raggio su etica, controllo e qualità delle segnalazioni nel sistema...
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Schemi emergenti di riciclaggio: l’analisi UIF tra complessità e tracciabilità

Nel corso della seconda edizione di AML Integrity Design, tenutasi a Milano il 4...
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Survey “Privacy & Dintorni 2026”

Negli ultimi anni il quadro regolatorio in materia di privacy e governance del dato...
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Boldyn Networks: Porchiazzo estende il ruolo alla Spagna

Nell’ambito della nuova struttura strategica con cui Boldyn Networks rafforza il proprio presidio nel...

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La piattaforma di informazioni per manager e professionisti che operano nella aree a presidio e difesa della Business Integrity.

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