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AI Governance: al via il Master per le funzioni di controllo

Dal 20 novembre 2026, un percorso di ComplianceDesign.it e Lefebvre Giuffrè per sviluppare competenze concrete di governance dell’intelligenza artificiale. In presenza e online, con opportunità di confronto e networking lungo tutto il percorso. L’intelligenza artificiale sta trasformando i processi decisionali delle imprese e richiede a...
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Carolina Magarini Montenero è la nuova Head of Legal, Compliance and Corporate Affairs di Quadrivio Group

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L’indipendenza nel sistema antiriciclaggio e l’evoluzione della risposta investigativa

Un confronto ad ampio raggio su etica, controllo e qualità delle segnalazioni nel sistema...
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Schemi emergenti di riciclaggio: l’analisi UIF tra complessità e tracciabilità

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Adeguata verifica della clientela: il nuovo impianto europeo tra armonizzazione e sfide operative

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Tecnologia, regole e trasformazione: le sfide dell’antiriciclaggio secondo i protagonisti del settore

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Lezioni dalle Sanzioni: Evitare Rischi, Creare Opportunità (Roma, 7 luglio)

🕒 Lunedì, 7 luglio | Ore 17:30📍 Roma I Via Lombardia, 31 (sede EY) In...
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🕒 Martedì 17 giugno | ore 14:30 - 15:30📍evento online Dai cyber attacchi ai disastri...
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Le sanzioni internazionali: da rischio normativo a leva di governance

In un contesto geopolitico sempre più instabile e frammentato, le sanzioni internazionali non sono...
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Un nome compare in una lista e il sistema genera un alert. Da quel...
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