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Group Data Sharing & AML Governance

Dal dato frammentato alla governance condivisa del rischio In molte organizzazioni il rischio è formalmente presidiato, ma non sempre realmente condiviso.Il Group Data Sharing nasce proprio per colmare questo gap: trasformare informazioni locali in una visione coerente e integrata a livello di gruppo. Partendo dal perimetro normativo...
best practice & culture

Leonardo completa la transizione alla nuova ISO 37001:2025

Leonardo ha completato con esito positivo il processo di transizione alla nuova ISO 37001:2025, superando l'audit annuale di sorveglianza condotto da RINA sul proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Il risultato conferma la conformità del modello aziendale ai requisiti della nuova...
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Simbari Avvocati Penalisti: nasce una nuova boutique

Armando Simbari si mette in proprio e da vita ad una nuova boutique che...
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Pasquale Grella entra in Fornari e Associati

Pasquale Grella entra nello studio fondato da Giuseppe Fornari come Of counsel per rafforzare...
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Ptg, BonelliErede e Ambimed: partnership per la compliance aziendale alla Uni Iso 31030

Pyramid Temi Group (PTG), società di Travel Risk Management, BonelliErede e Ambimed, azienda specializzata in...
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ALMA, Italia avanza la sua candidatura come sede dell’autorità

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha candidato l’Italia come sede dell’autorità europea per l’antiriciclaggio (ALMA)...
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Reati ambientali, assolti i vertici della Italfond

Puccio Penalisti Associati, con un team composto dal founding Partner Andrea Puccio (in foto...
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Caso Juventus, verso l’archiviazione i componenti del collegio sindacale

  Andrà verso l’archiviazione la posizione dei tre sindaci del collegio sindacale della Juventus, coinvolti...
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Aldieri Autotrasporti, ottenuta la revoca dell’amministrazione giudiziaria

  La società brianzola Aldieri Autotrasporti ha ottenuto la revoca dell'amministrazione giudiziaria con quattro mesi...
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Di Tanno Associati apre al penale tributario e societario

  Lo studio Di Tanno prosegue nel percorso di integrazione dell'offerta professionale specialistica con l'ingresso...
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Penale in boutique o full service: scegliere il proprio “dna”

❝ La qualità resterà comunque l’unico vero elemento a fare la differenza ❞ compliancedesign.it ha...
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Servizi finanziari e fintech: Piattelli entra in LCA

Lo studio legale LCA potenzia il settore dei servizi finanziari con l’ingresso di Umberto...
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Nasce l’advisory board di EY Forensics & Integrity Services

  Dopo l'acquisizione avvenuta nei mesi scorsi di IFI Security, primaria realtà di consulenza nei...
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  Monica Mannino (in foto), partner di LS Lexjus Sinacta, è stata confermata Presidente del...
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La partita dello sport si gioca sempre più fuori dal campo

Per anni la competitività di una società sportiva è stata misurata quasi esclusivamente attraverso...
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Saverio Valentino è il nuovo presidente dell’AGCM

Saverio Valentino si è insediato alla presidenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato...