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Quando il controllo diventa parte del gioco

Nel suo libro "Se vuoi un campione in casa comincia ad allenarti tu!", Claudio Giulietti intreccia due dimensioni solo apparentemente lontane: l’esperienza personale di padre che accompagna i figli nella loro passione per la pallacanestro e un lungo percorso professionale maturato all’interno di alcune...

Cripto, AML e sanzioni: strategie di mitigazione tra innovazione e controllo

Mercoledì, 18 febbraio ore 15:00 I evento online. L’evoluzione dei modelli fintech e crypto-based sta ridefinendo il perimetro dei rischi AML e di compliance alle sanzioni internazionali. In un contesto normativo sempre più articolato, le organizzazioni sono chiamate a trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica,...
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Come la proposta UE potrebbe avere impatto sull'esistente regolamentazione italiana  a cura di Global Risk...

Compliance, Governance e competitività delle PMI

❝ Un buon sistema di governance e compliance contribuisce alla competitività delle PMI❞ Un recentissimo...

Quale compliance per le società quotate sul mercato EGM?

Il mercato EGM è stato pensato per le PMI e, quindi, al fine di...

L’ascesa dei fattori ESG e il ruolo dell’Inside Counsel

  Estratto e tradotto da un articolo di Silvio Cavallo (foto a sx) Pillarstone, Bruno...

Overview Italia: AML Monitor Cerved

Nel report si analizza l’andamento di diversi alert AML per individuare i settori e...

Cash is still king

In collaborazione con Central Banking, Kroll ha condotto un sondaggio sulle banche centrali in...

La convivenza tra il monitoraggio di 2° e 3° livello

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C’è una frase, poco elegante ma estremamente efficace, che circola da anni tra chi...

Jean Paule Castagno entra in BIP Law & Tax

Jean Paule Castagno entra in BIP Law & Tax insieme ad Andrea Alfonso Stigliano...