PeopleInCompliance #20
PeopleInCompliance #20 ➪ in pillole ▪ Terna, ottiene la caertificazione ISO 37301:2021 ▪ Il Gruppo ENAV digitalizza il modello 231 ...Pasquale Grella entra in Fornari e Associati
Pasquale Grella entra nello studio fondato da Giuseppe Fornari come Of counsel per rafforzare l’attività di risk management e compliance. ...Samsung, Brovelli nominata Vice President General Counsel Legal, Compliance and Public Affairs
Samsung Electronics Italia ha annunciato la nomina di Paola Brovelli a Vice President General Counsel Legal, Compliance and Public Affairs. ...Avio, entra Giovanni Valente come Responsabile Corporate Affairs & Compliance
Giovanni Valente entra in Avio, Gruppo leader nel settore della propulsione spaziale, come Responsabile Corporate Affairs & Compliance riportando al ...Cabel IP diventa Scalapay IP, Pecorini in continuità per Compliance & AML
A seguito dell’acquisizione da parte della fintech milanese Scalapay, l’istituto di pagamento italiano Cabel IP verrà ridenominato Scalapay IP divenendo ...Gianluca Ceglie nominato Responsabile Compliance e AML di Intermonte SIM
Gianluca Ceglie ha recentemente assunto l’incarico di Responsabile Compliance e Antiriciclaggio di Intermonte SIM, investment bank indipendente fondata nel 1995 ...Coima SGR, Giulia Sala nominata Responsabile Compliance e AML
Giulia Sala è stata nominata Responsabile Compliance e Antiriciclaggio di Coima SGR, società di gestione del risparmio specializzata nella gestione ...Roberta Battistin entra in Carnà & Partners
Roberta Battistin, dopo oltre 22 anni trascorsi nello Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher entra, in qualità ...Il Gruppo ENAV digitalizza il modello 231
Il Gruppo ENAV digitalizza il modello 231 attraverso un tool calibrato ad hoc sulla intranet aziendale, accessibile a tutti i ...Terna, ottiene la certificazione ISO 37301:2021
Ottenuto dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità il certificato ISO 37301:2021 esteso alle principali società del Gruppo; l’adozione dei nuovi ...Minsait ottiene in Italia la certificazione ISO 37001
Minsait, la società che raggruppa le attività IT di Indra, ha ottenuto la certificazione ISO 37001 denominata “Anti-Bribery Management System”, ...Generalfinance, Tovaglieri Responsabile Compliance e AML
Tommaso Tovaglieri dalla metà di febbraio ricopre il ruolo di Responsabile Compliance e AML in Generalfinance, intermediario ex art. 106 ...Grünenthal Italia, certificata per la parità di genere
Grünenthal Italia e lo stabilimento produttivo di Origgio hanno ottenuto la certificazione per la parità di genere. Il riconoscimento è ...Ptg, BonelliErede e Ambimed: partnership per la compliance aziendale alla Uni Iso 31030
Pyramid Temi Group (PTG), società di Travel Risk Management, BonelliErede e Ambimed, azienda specializzata in servizi di Business Travel Medicine per ...Kyowa Kirin, Ritrovato nuova Legal & Compliance Director per il Sud Europa
Marilena Ritrovato (foto a sx) è entrata a far parte di Kyowa Kirin con il ruolo di Legal & Compliance ...Chiesi, prima azienda farma in Italia a ottenere la Certificazione di gender equality
Chiesi, gruppo biofarmaceutico italiano con oltre 6 mila collaboratori di cui il 54% donne e 650 persone in R&S di ...ITA Airways, Stefano Pantaleo assume la carica di head of compliance
Stefano Pantaleo entra in ITA Airways per assumere la carica di head of compliance. Pantaleo riporterà al General Counsel Paolo ...AXA Partners Italia, Coccia nominata Head of Legal and Corporate Affairs
Antonella Coccia ha assunto la carica di Head of Legal and Corporate Affairs di AXA Partners in Italia. Nel suo ...A Nespresso la certificazione per la parità di genere
Grazie anche al 67% di dipendenti donna, a un divario di compensi fra maschi e femmine che è inferiore all’1% ...A2A entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network
A2A entra a far parte del Nasdaq Sustainable Bond Network, piattaforma sulla Finanza Sostenibile che riunisce investitori, emittenti, banche d’investimento e ...Enel, Conte nominato head of Risk Control Global Market
Alessandro Conte è stato nominato head of Risk Control Global Market di Enel, posizione con focus su due Global Business ...Grünenthal, Barbarossa nominata Head of Legal & Compliance Officer
A decorrere dal mese di gennaio Michela Barbarossa è stata nominata Head of Legal & Compliance Officer di Grünenthal. Già ...ALMA, Italia avanza la sua candidatura come sede dell’autorità
Il ministro Giancarlo Giorgetti ha candidato l’Italia come sede dell’autorità europea per l’antiriciclaggio (ALMA) nel corso di un colloquio bilaterale ...Zefiro Net, Cristina De Vito è la general counsel
Cristina De Vito è la general counsel di Zefiro Net, la Joint Venture detenuta detenuta al 50% da WINDTRE e ...Docplanner, a Fresia la direzione legale Italia
Cristiano Fresia entra in Docplanner, gruppo multinazionale che realizza soluzioni software che aiutano i medici nella gestione dei pazienti, per ...Reati ambientali, assolti i vertici della Italfond
Puccio Penalisti Associati, con un team composto dal founding Partner Andrea Puccio (in foto a sx) e dalla associate Elisa ...ITA Airways, Quaini per la direzione Legal & Compliance
Paolo Quaini, sale al timone della direzione Legal & Compliance di ITA Airways. Classe 1970 e avvocato di formazione, Quaini ...PerMicro, Guido Pulcher nominato responsabile direzione Compliance e AML
Guido Pulcher è stato nominato Responsabile della Direzione Compliance ed Antiriciclaggio di PerMicro, società di microcredito nella quale era entrato ...Prysmian, Luca Campitelli entra nel team compliance
Il team compliance di Prysmian cresce con l’ingresso di Luca Campitelli che ha assunto il ruolo di Regional Compliance ...Arnaldo Bernardi nuovo counsel di Hughes Hubbard & Reed
Nel round di promozioni dello studio legale americano Hughes Hubbard & Reed anche l’italiano Arnaldo Bernardi che assume il ...Sostenibilità, Olivetti diventa società benefit
Olivetti, azienda specializzata in soluzioni IoT e Big Data che opera nell’ambito di TIM Enterprise, ha ampliato l’oggetto sociale ...Parità di genere nell’editoria: Il Gruppo 24 Ore si certifica
Il Gruppo 24 Ore è la prima realtà del panorama editoriale italiano ad aver ottenuto la certificazione sulla parità di ...Nedcommunity, Alessandro Carretta è il nuovo Presidente
Alessandro Carretta è il nuovo Presidente di Nedcommunity. A eleggerlo il consiglio direttivo dell’Associazione che ha preso atto delle dimissioni ...Amazon Italia prima azienda di e-commerce a ottenere la certificazione sulla parità di genere
Amazon Italia ha completato positivamente il processo di audit sulla parità di genere ed è la prima azienda in Italia ...ASPI ottiene la certificazione di parità di genere
Autostrade per l’Italia ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022, introdotta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il ...Banca d’Italia, Enzo Serata nominato direttore della UIF per l’Italia
Il Direttorio della Banca d’Italia, dietro proposta del Governatore Ignazio Visco, ha nominato Enzo Serata, Direttore della Unità di ...Bureau Veritas, Enrico Simone nominato Head of Legal & Compliance South and East Europe
Enrico Simone, da metà dicembre ha assunto l’incarico di Head of Legal & Compliance South and East Europe Region ...Whistleblowers: il governo recepisce la direttiva Ue
L’esecutivo ha, finalmente, approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio recependo ...Doxee ottiene la certificazione Iso 37001
Doxee, multinazionale high–tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, guidata da Sergio Muratori Casali (in foto), ha ottenuto la certificazione UNI ...Nicoletta Pia di Cagno per la compliance di Versace
Nicoletta Pia di Cagno entra in Versace per assumere il ruolo di Compliance Director. Lascia, dopo oltre 4 anni, ...Caso Juventus, verso l’archiviazione i componenti del collegio sindacale
Andrà verso l’archiviazione la posizione dei tre sindaci del collegio sindacale della Juventus, coinvolti nell’inchiesta sui falsi in bilancio ...Aldieri Autotrasporti, ottenuta la revoca dell’amministrazione giudiziaria
La società brianzola Aldieri Autotrasporti ha ottenuto la revoca dell’amministrazione giudiziaria con quattro mesi di anticipo rispetto al termine ...BCG Risk & Compliance: entra Magda Savini
Magda Savini entra nel dipartimento Risk & Compliance di Boston Consulting Group (BCG). Lascia Londra dopo oltre 9 anni ...Poste Italiane ottiene la certificazione “Equal-Salary”
Poste Italiane è la prima tra le società del Ftse Mib settore assicurativo e la più grande azienda per numero ...Di Tanno Associati apre al penale tributario e societario
Lo studio Di Tanno prosegue nel percorso di integrazione dell’offerta professionale specialistica con l’ingresso di due nuovi partner, Antonio ...Anac, approvato il Piano Nazionale Anticorruzione per il prossimo triennio
Nella seduta del Consiglio del 16 novembre scorso, Anac ha approvato definitivamente il Piano nazionale Anticorruzione (Pna) 2022, che avrà validità per il ...Enav: l’Audit ottiene la certificazione quality assurance review
ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha ottenuto, per la propria struttura di Internal ...Twitter, l’allarme delle autorità di sorveglianza americane
Nel bel mezzo di un licenziamento su larga scala ad opera del nuovo patron di Twitter Elon Musk, stanno ...Esaote, a Faggiano anche il ruolo di Group Sustainability Officer
Oltre la respobsabilità su Legale, Compliance, Governance e Corporate Tenders, Ombretta Faggiano aggiunge quella sulla Sostenibilità, assumendo il nuovo ...Assonime, Stefano Firpo nominato Direttore Generale
Nella riunione del 6 ottobre scorso il Consiglio Direttivo di Assonime, ha nominato Stefano Firpo Direttore Generale. Firpo succede a ...Investire nell’anticorruzione può valere quanto una manovra economica
Dieci anni fa veniva promulgata la legge Severino, che ha fatto nascere in Italia Anac. Era forte la necessità di ...AlphaTauri, Fecchio alla guida della direzione legale
Da inizio novembre Riccardo Fecchio ha assunto l’incarico di Head of Legal per Scuderia AlphaTauri, team di Formula 1 ...Olivetti, il Cda si rinnova con il 60% di donne
Giovanna Bellezza (foto in basso al centro) Responsabile Gestione del Personale, Costo del Lavoro e Pianificazione organici TIM, Cristina Carollo ...Cerved, Michela Schizzi per il ruolo di General Counsel
Michela Schizzi entra in Cerved con il ruolo di General Counsel del Gruppo ed opererà a diretto riporto del ...CDP Venture Capital SGR, De Rosis Head of Compliance & AML
Manuela De Rosis entra in CDP Venture Capital SGR con l’incariso di Head of Compliance & AML. De Rosis ...FSI, De Paola nominata Head of Compliance
Come annunciato sul suo profilo linkedin Mara De Paola ha assunto il nuovo incarico di Head of Compliance del Gruppo ...Monument Assurance, Indizio head of legal & compliance e MLRO
Giuseppe Indizio è stato nominato lo scorso settembre head of legal & compliance e MLRO di Monument Assurance con ...Iperal sceglie Riccardo Guarino per il legal e la compiance
Riccardo Guarino. classe 1993, è il nuovo general counsel di Iperal Supermercati, società attiva nel settore della grande distribuzione ...Kraft Heinz, Lomuscio nominata Head of Legal Italy & Iberia
Angela Lomuscio entra in The Kraft Heinz Company, quinta multinazionale al mondo del settore alimentare e delle bevande, con ...Torre SGR, Valentina Peserico nominata Responsabile Affari Societari e Regolamentari
Valentina Peserico, dopo oltre quattro anni nella direzione legale di Eni come Specialist Market Abuse, ritorna in Torre SGR con ...Inwit: Cicchetti per la Presidenza, Galli nominato Direttore Generale
Il CdA di Inwit ha nominato, nella seduta dello scorso 4 ottobre, il Consigliere Oscar Cicchetti (in foto a ...Otsuka Pharmaceutical, ad Aloisi la compliance oltre il legal
Federico Aloisi, a partire da inizio attobre, aggiunge alle precedenti responsabilità in ambito affari legali e societari anche la ...Ferretti Group, l’acquisizione di due fornitori per una supply chain piu’ stabile
Ferretti Group prosegue nella strategia di rafforzamento della filiera con l’acquisizione due storici fornitori il Massello e la Fratelli Canalicchio ...Fiera Milano, Minutoli è Direttore Legal, Compliance & Corporate Affairs
Dopo quasi venti anni nel mondo dell’energy e delle infrastrutture energetiche Alessio Minutoli annuncia il suo ingresso in Fiera ...Sustainability Transformation, Richemont sceglie Santagada
Giovanvincenzo Santagada entra in Richemont, holding che riunisce diversi marchi del lusso, con la carica di Direttore Sustainability Transformation. ...SolydEra Italia, De Lorenzi Group General Counsel
Giovanni De Lorenzi entra in SolydEra Italia, società operante nel mercato delle tecnologie SOFC (celle a combustibile ad ossidi ...Lega Serie A e Uefa insieme per la sostenibilità del Calcio
Lega Serie A e UEFA annunciano l’avvio di una collaborazione basata sulla comune visione di un calcio sostenibile e in ...Gancitano per la compliance di Binance
Rossella Gancitano, dopo sette anni nel dipartimento legale e compliance di Morgan Stanley entra in Binance, società che gestisce una ...TIM entra nella European Green Digital Coalition
Con un comunicato stampa, il Gruppo TIM annunica l’ingresso nella European Green Digital Coalition, progetto lanciato dalle principali aziende ...Gender equality: AdB ottiene la certificazione UNI/PdR 125:2022
L’aeroporto Marconi di Bologna è la prima società di gestione aeroportuale in Italia ad ottenere la certificazione di gender ...Acciaierie d’Italia, Casana per la direzione Internal Audit
Giorgio Casana ha assunto l’incarico di Direttore Internal Audit di Acciaierie d’Italia, l’azienda di trasformazione dell’acciaio costituita da Am ...Bertini per la direzione legale Italia e Grecia di Saint-Gobain
Gloria Bertini entra in Saint-Gobain, gruppo industriale francese produttore e distributore di materiali per l’edilizia, come responsabile della direzione legale ...Stefano Mascia per la segreteria societaria di Saipem
Stefano Mascia entra in Saipem come Head of Corporate Secretary. Mascia proviene da CDP Equity dove era entrato nell’aprile del ...Rating di legalità: tre stelle per Hilti Italia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) con decisione dello scorso 4 agosto ha attribuito ad Hilti Italia il ...Sappi, Alessandro Pennisi Responsabile Legal & Compliance
Dopo oltre 20 anni in Baker & McKenzie Alessandro Pennisi torna a ricoprire un ruolo in house. Da inizio ...Trenord sceglie Cuntz come Chief Audit Risk & Compliance Officer
Romain Cuntz, come si evince dal suo profio Linkedin, ha assunto l’incarico di Chief Audit Risk & Compliance Officer ...Un certificato antimafia per le aziende in Svizzera
Il Consiglio federale sta valutando l’introduzione della certificazione antimafia negli appalti pubblici cui partecipano imprese italiane. La proposta, in sintesi, ...Banca Privata Leasing, Lambertini è il Group Chief Compliance & AML Officer
Luca Lambertini entra in Banca Privata Leasing, gruppo bancario nato nel 1987 dall’iniziativa del gruppo industriale reggiano Spallanzani, con ...Servizi finanziari e fintech: Piattelli entra in LCA
Lo studio legale LCA potenzia il settore dei servizi finanziari con l’ingresso di Umberto Piattelli. Piattelli vanta una consolidata esperienza ...Atlantia, pubblicato il Tax Transparency Report 2021
Atlantia ha pubblicato il Tax Transparency Report 2021 che sintetizza i principi guida della gestione fiscale, il modello di ...Unicredit, Ranghetti è Group Head of AML Advisory
Emanuele Ranghetti passa in Unicredit per ricoprire il ruolo di Group Head of AML Advisory. Il professionista, dopo la ...Rating ESG, Lottomatica prima tra le aziende di gioco
Lottomatica ha ottenuto lo scorso 27 luglio da Sustainalytics un rating ESG pari a 10.2, un risultato che posiziona ...De Felice nuovo presidente del Consiglio Sorveglianza della Fondazione R&I
Il Consiglio di Sorveglianza della Fondazione R&I (Ricerca & Imprenditorialità) ha nominato presidente per il triennio 2021-2025 Gregorio De Felice ...Mediacom sceglie Russo per il legal e corporate affairs
Antonello Russo è il nuovo Head of Legal and Corporate Affairs di Mediacom, azienda specializzata nei servizi in outsourcing per ...Datalogic, Panferova per la direzione legale
Ekaterina Panferona è stata nominata Head Of Legal & IP di Datalogic, società operante nei mercati dell’acquisizione automatica dei ...Lottomatica ottiene la Certificazione ISO 37001
Lo scorso 25 luglio Lottomatica ha ottenuto la certificazione anticorruzione secondo lo standard UNI ISO 37001:2016 “Anti bribery management ...Manuel Topi entra nella direzione legale di Poltronesofà
Manuel Topi entra nella direzione legale di Poltronesofà. Topi, che proviene da Technogym, in precedenza, ha lavorato per 7 ...S&P Global Ratings, Biccari Associate General Counsel
Chiara Biccari entra in S&P Global Ratings – divisione di S&P Global – con la qualifica di Associate General Counsel. ...TIM, si rinnova il Cda di Telsey
Il Consiglio di Amministrazione di Telsy, azienda del Gruppo dedicata allo sviluppo della Cybersecurity, ha cooptato Gabriella D’Elia (in foto, ...Italgas, Piacentini segretario del Cda
Valentina Piacentini, Responsabile Affari Societari e Governance di Italgas, ha assunto a partire dallo scorso aprile anche la carica ...Generali coopta Marsaglia nel Cda
Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi oggi sotto la presidenza di Andrea Sironi, ha nominato a maggioranza ...Deloitte Legal: nominato il Comitato Sostenibilità e il Responsabile dell’Impatto
Il Consiglio di Amministrazione di Deloitte Legal ha nominato il Comitato di Sostenibilità per il conseguimento degli obiettivi e ...EY Europe West Forensic & Integrity Services, tre italiani promossi partner
Sono 14 i nuovi partner all’interno del team Europe West Forensic & Integrity Services di EY di cui 3 ...Roma Capitale, Mainieri nominato consulente AML
Nell’attuazione dei progetti relativi al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di Roma Capitale e all’organizzazione del Giubileo per il ...Aipsa, Alessandro Manfredini nominato presidente
Alessandro Manfredini (in foto), direttore Group Security e Cyber Defence del Gruppo A2A, è stato nominato presidente dell’Associazione Italiana ...Coop Alleanza 3.0, Fabiani assume l’incarico di direttore dei servizi centrali
Paolo Fabiani prosegue la sua crescita in Coop Alleanza 3.0 (dove era entrato lo scorso gennaio) assumendo anche la ...Riorganizzazione Generali. Nuovi incarichi per Fancel e Ferraresi. Cangeri e Bemporad entrano nel GMC
Il cda di Generali, su impulso del Ceo Philippe Donnet, ha varato un’ampia riorganizzazione che ha portato alla nomina ...Veronica Martoni per la compliance del Gruppo Ferretti
Veronica Martoni è la nuova responsabile compliance di Ferretti Group, multinazionale della cantieristica navale. Martoni proviene da Ariston, dove ...Poste, Domenica Lista Responsabile Societario e Corporate di Gruppo
Domenica Lista è la nuova responsabile Societario e Corporate di Gruppo Poste Italiane (ambito affari legali). Lista proviene da ...Simone Chini entra in Saipem
Simone Chini entra in Saipem con il ruolo di Legal Affairs and Contract Management, Company Affairs and Governance Director. ...Dedalus, Paduano nominata Chief Risk & Compliance Officer
Valentina Paduano ha assunto l’incarico di Chief Risk & Compliance Officer del Gruppo Dedalus, operante nel settore del Digital Healthcare e ...Nasce l’advisory board di EY Forensics & Integrity Services
Dopo l’acquisizione avvenuta nei mesi scorsi di IFI Security, primaria realtà di consulenza nei servizi di Security Risk Management, ...Klepierre, Ilenia Ferrario nominata Head of Legal & Compliance
Ilenia Ferrario ha assunto l’incarico di Head of Legal & Compliance di Klepierre, l’azienda francese dell’immobiliare specializzata nella proprietà, ...Luca Bongiorni è il nuovo Direttore del Cybersecurity Lab di ZTE
In carica da aprile, Luca Bongiorni è il nuovo Direttore del Cybersecurity Lab di ZTE. Buongiorni ha maturato negli ...NFT & Cripto. Trust No One
Trust no one. L’unica regola del mondo cripto è non fidarsi di nessuno, tutto deve essere verificabile. Trust No One ...NFT & Cripto. La proposta di regolamento MiCa (Markets in Crypto-Assets Regulation)
In assenza di un framework normativo chiaro e definito a livello dell’Unione Europea è importante analizzare come la Commissione ...NFT & Cripto. La complessa e incompleta cornice tra incomprensioni e sottovalutazioni
Altamente e improvvidamente sottovalutati dai legislatori nel convincimento che si trattasse di fenomeni transeunti, criptovalute e cryptoassets, da circa ...Prysmian ottiene la certificazione ISO 37001
La certificazione ISO 37001 ottenuta da Prysmian è il risultato di un’evoluzione quadriennale nella cultura dell’integrità e della compliance ...United Group, di Traglia Group Head of Compliance
Miriam di Traglia entra in United Group B.V., società di telecomunicazioni e media provider basata a Londra, per assumere ...Anthilia, Consolo responsabile ufficio legale e societario
Anthilia SGR ha scelto Daniele Consolo come responsabile ufficio legale e societario. Consolo, dopo oltre 8 anni, lascia lo ...Cardinal Health, a Tortis la compliance international
Stefano Tortis ha assunto l’incarico di Head of International Compliance in Cardinal Health, multinazionale americana attiva nella distribuzione di prodotti ...Spefin Finanziaria, Sabatini nominato Chief Risk, Compliance & AML Officer
Andrea Sabatini è stato nominato Chief Risk, Compliance & AML Officer di Spefin Finanziaria, società operante nel mercato dell’erogazione ...Torraca per il legal di Huawei Italia e Portogallo
Rossella Torraca, con un post sul suo profilo Linkedin, ha annunciato il suo passaggio in Huawei Consumer Business Group ...Diasorin, Mannino confermata Presidente del Collegio Sindacale
Monica Mannino (in foto), partner di LS Lexjus Sinacta, è stata confermata Presidente del Collegio Sindacale in Diasorin (in ...Italcer, Patri Head of Group Legal, Compliance & Internal Audit
Ilaria Patri ha assunto l’incarico di Head of Group Legal, Compliance & Internal Audit del Gruppo Italcer. Patri dopo aver ...Fedrigoni, Fabrizia Faggiano Group Head of Legal
Fabrizia Faggiano è la nuova responsabile legale del gruppo Fedrigoni, società leader nella produzione di carte speciali. Lascia lo ...Sabrina Delle Curti è la nuova General Counsel di Engineering
Sabrina Delle Curti è la nuova General Counsel di Engineering, il più grande gruppo tecnologico italiano. Delle Curti opererà in ...EFRAG: 4 italiani nominati nel gruppo di esperti del Sustainability Reporting
L’EFRAG Sustainability Reporting Board (EFRAG SRB), nella sua riunione del 13 aprile 2022, ha nominato i 22 membri del ...TPG Growth per la maggioranza di Morrow Sodali
Morrow Sodali, azienda leader a livello mondiale nella consulenza per l’azionariato e la governance, ha annunciato che TPG Growth, la ...Uber, Micarelli head of legal Western & Southern Europe
Thomas Micarelli è stato nominato head of legal Western & Southern Europe di Uber. Avvocato con un forte background ...Tecnomat, Gianni nominato head of compliance
Entrato in Teconmat (Bricoman Italia) nell’aprile del 2018 come legal counsel Fabrizio Gianni è stato nominato head of compliance. ...IBM Italia, Alessandro Luca Bianchi nominato Head of legal
Alessandro Luca Bianchi è il nuovo Head of legal di IBM Italia. Bianchi ha preso il posto di Alessandra ...Rinnovo organi sociali Kryalos SGR: Bottelli riconfermato ad e Amadesi presidente
L’assemblea di Kryalos SGR ha deliberato, lo scorso 14 aprile, in merito al rinnovo degli organi sociali della Società, che ...Prysmian: Roberto Capone nominato sindaco effettivo
Roberto Capone, managing partner di CT&P Commercialisti Associati, è stato nominato Sindaco Effettivo di Prysmian, leader mondiale nel settore dei cavi ...TIM: Roberto Mazzilli nominato Chief It Corporate & Market Systems Officer
E’ stata affidata a Roberto Mazzilli, con diretto riporto a Pietro Labriola, AD e Direttore Generale del Gruppo Tim, ...Marco Pancini approda in Meta
Con un post sul suo profilo Linkedin Marco Pancini ha annunciato il suo passaggio in Meta (la società che ...BNP Paribas Real Estate, Francesca Fiore è Head of Business Legal Affairs
Francesca Fiore ha assunto il nuovo incarico di Head of Business Legal Affairs presso BNP Paribas Real Estate. La professionista ...A Pallesi la segreteria del cda di Ferretti Group
Niccolò Pallesi, già general counsel del Gruppo Ferretti, da inizio aprile ha assunto anche la carica di Segretario del Consiglio di ...Poste Italiane: prima azienda in Italia a conseguire la certificazione del sistema di gestione della ...
Poste Italiane è la prima azienda in Italia a conseguire la certificazione del sistema di gestione della compliance integrata. A ...Bulgari ottiene la certificazione BS 10012 sulla gestione della protezione dei dati
Bulgari, la maison italiana della gioielleria, è il primo – e al momento unico – player del lusso ad aver ...CNP Partners, Locilento responsabile legal e compliance
Mara Locilento è stata nominata Head of Legal and Compliance di CNP Partners Italia. Entrata lo scorso maggio 2021 nella ...Petrocelli per gli affari legali e societari di Banca del Fucino
Cinzia Petrocelli, in Banca del Fucino dallo scorso luglio 2020 come responsabile funzione segreteria generale, ha assunto il nuovo incarico ...Alessandra Ramorino chief internal audit officer Iveco Group
Alessandra Ramorino è entrata a far parte del Gruppo Iveco con il ruolo di chief internal audit officer, al posto ...Kryalos SGR, Angela Amatruda nominata responsabile compliance e antiriciclaggio
Angela Amatruda è stata nominata Responsabile Compliance e Antiriciclaggio di Kryalos SGR, la società di gestione di fondi di real ...Unilever nomina Maria Varsellona nuovo Chief Legal Officer and Company Secretary
Maria Varsellona entra a far parte del gruppo dirigente di Unilever come Chief Legal Officer and Company Secretary. Succede a ...Valentina Russo Group General Counsel di Epta Group
Valentina Russo ha assunto l’incarico di Group General Counsel di Epta Group, la multinazionale specializzata nella refrigerazione commerciale presente in ...Elisa Altissimo assume l’incarico di Head of Group Compliance Risk Audit di Unicredit
Elisa Altissimo ha assunto, da inizio anno, l’incarico di Head of Group Compliance Risk Audit di Unicredit. Entrata in banca ...Sace BT, Luca Clementi nominato Head of Compliance
Luca Clementi ha assunto l’incarico di Head of Compliance di Sace BT, la società controllata interamente da Sace e specializzata ...FS, Adele Zagami per gli affari societari di Gruppo e Corporate Governance
Adele Zagami entra nel Gruppo Ferrovie dello Stato come responsabile per gli affari societari e Corporate Governance. Zagami lascia ...BIM, Bruschi è la Group Chief Compliance e AML Officer
Elena Bruschi ha assunto, dallo scorso febbraio, la carica di Group Chief Compliance and Anti Money Laundering Officer, Data ...Saponaro nuovo Chief Audit Executive di Banca Intermobiliare
Dopo oltre dieci anni nel Gruppo Mediobanca, Francesco Saponaro approda in Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni ricoprendo la ...Battistelli nominato Responsabile Governo e Controllo Compliance di CDP
Damiano Battistelli ha assunto l’incarico di Responsabile Governo e Controllo Compliance presso CDP Cassa Depositi e Prestiti. Battistelli entrato è ...ZTE, Santoriello Legal Affairs & Compliance Director
Alessio Santoriello ha assunto l’incarico di Legal Affairs & Compliance Director di ZTE, l’azienda cinese leader nella progettazione e produzione ...Datalogic, Ruggiero Head of Group Corporate Affairs and Compliance Officer
Piero Ruggiero rientra in Datalogic con la carica di Head of Group Corporate Affairs and Compliance Officer e responsabile ...Minetti a capo dell’Anti Money Laundering di Amco
Marco Vittorio Minetti entra in AMCO – Asset Management Company come Head of Anti-Money Laundering. Minetti, dopo oltre sei ...UnipolPay, Giulia Moratti Head of Legal and Corporate Affairs
Giulia Moratti entra in UnipolPay, l’istituto di moneta elettronica del Gruppo Unipol, con la carica di Head of Legal ...Tovaglieri nuovo head of compliance & aml di Credimi
Tommaso Tovaglieri entra in Credimi , azienda fintech per i finanziamenti all’imprese, con la carica di head of compliance ...Boehringer, Nicola Galtieri Head of Ethics & Compliance Human Pharma
Nicola Galtieri lascia la sede italiana di Boehringer Ingelheim per trasferirsi in Germania, nel quartier generale del gruppo, con l’incarico ...Fabrizio Vedana direttore della nuova iniziativa editoriale “AML & Fintech”
Una nuova iniziativa editoriale che prende corpo dall’assenza di un quadro normativo e fiscale che “ci ha convinti ad avviare ...Ilaria Musco responsabile legal e compliance di Doctolib. Lascia Dazn
Ilaria Musco lascia la direzione legale di Dazn Italia per assumere la responsabilità del dipartimento legal e compliance di Doctolib, ...Claudia Gioia entra nella funzione compliance di Roche
Claudia Gioia entra con la qualifica di Governance & Compliance Specialist nella funzione compliance, guidata da Alice Cabrio, della farmaceutica ...Cappiello assume l’incarico di chief audit e compliance executive in Spreafico
Dallo scorso gennaio Tommaso Cappiello, socio co-fondatore di Aristeia Risk Consulting, è stato nominato Chief audit & compliance executive ...Simona Spinelli responsabile legal e compliance di Savills
Simona Spinelli entra in Savills, multinazionale dei servizi real estate, come responsabile della funzione legale e compliance. La Spinelli lascia ...Paolo Fabiani legal director di Coop Alleanza 3.0
Come anticipato da compliancedesign.it Paolo Fabiani prosegue il suo percorso professionale in Coop Alleanza 3.0 dove sarà impegnato in un nuovo ...Bayer, Cecilia Anticaglia Head of Legal Patent & Compliance
Cecilia Anticaglia è stata nominata Head of Legal, Patent & Compliance di Bayer. Con una esperienza consolidata nel mondo della ...People in Charge: promozioni e passaggi
Dopo oltre 24 anni in Bank of America Merril Linch, Raffaella Cristofaro è passata lo scorso gennaio in Credit ...Michela Costa è la nuova General Counsel di Technogym
Michela Costa è stata nominata general counsel di Technogym, l’azienda italiana leader mondiale nella produzione di attrezzi per lo sport ...Enrico Maria Mancuso entra in Herbert Smith Freehills
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L’iniziativa, patrocinata dall’UAE Cyber Security Council (CSC), ha dato l’opportunità di coinvolgere esperti della cyber security italiani ed emiratini per ...Stefano Aldini entra nel dipartimento compliance di SZA
Stefano Aldini entra in qualità di of counsel nel dipartimento compliance di SZA studio legale. Già avvocato del foro di ...Eni, Zero Tolerance Policy contro la violenza e le molestie sul lavoro
Eni ha recentemente pubblicato una Zero Tolerance Policy che vieta ogni forma di violenza e molestie sul lavoro, senza ...Saipem, Simona Rasini è Director Business Integrity
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Elisabetta Scosceria ha lasciato il Gruppo Ferrovie per assumere l’incarico di Group General Counsel di Acea, multiutility integrata quotata in ...People in Charge: promozioni e passaggi
Marco Mandalà dallo scorso gennaio riveste il ruolo di Group Chief Compliance Officer in Cedacri, società di oltre 2.400 dipendenti ...ITA Airways sceglie E-Lex come Dpo
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A partire da gennaio 2022, Emilia Petrocelli ha assunto la carica di Head of Legal & Compliance di Directa SIM, ...Trellix, Claudia Pavoletti è Director EMEA Legal Affairs-License Compliance
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Alessandra Zoccatelli entra in Bausch+Lomb Italia con la qualifica di senior legal & compliance officer a supporto delle operazioni commerciali ...Google, Abbadessa è ethics & business integrity regional compliance lead Emea
Antonio Francesco Abbadessa è entrato in Google come ethics & business integrity regional compliance lead. Basato a Londra, Abbadessa si ...Mori nuova responsabile ufficio legale Sella Sgr
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Francesco Marotta è stato nominato head of legal and AML compliance di Uniongoldenpay. Conosciuta anche come UNGPAY è un’ istituzione ...Kroll sceglie David Lewis per guidare la sua attività di consulenza AML
Kroll, il principale provider globale di servizi e prodotti digitali relativi alla valutazione, alla governance, alla gestione del rischio e ...Di Iulio nuovo responsabile affari legali, compliance e governance di Fater
Daniele Di Iulio è il nuovo responsabile affari legali, compliance e governance di Fater, joint venture paritetica fra Angelini Industries ...Luca Minniti per il servizio compliance di Brokers Italiani
Brokers Italiani istituisce il servizio compliance con Luca Minniti che proviene da Credem dove ha lavorato per oltre cinque anni ...Prysmian: le società italiane ammesse al regime di compliance cooperativo
Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, è stata ammessa al cosiddetto ...People in charge: promozioni e passaggi
Giovanna Rosato da ottobre 2021 riveste il ruolo di head of compliance Italy and Greece per il gruppo Danone Fabio ...Vanessa Capogrosso entra in Telepass
Vanessa Capogrosso è la nuova responsabile corporate affairs, M&a e della segreteria societaria di Telepass , società controllata da Atlantia. ...Prada: Cristina de Dona nuovo Group General Counsel
Cristina de Dona è il nuovo group general counsel della holding del lusso italiana fondata nel 1913 da Mario Prada ...Vincenzo Montori head of compliace Enel hydro appennino centrale
Vincenzo Montori è stato nominato head of compliance di Enel Hydro Appennino Centrale. Montori proviene da ERG dove, entrato nel 2013, ...ENAV ottiene la certificazione per anticorruzione ISO 37001
ENAV, la società controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha ottenuto ...Across: via libera di Banca d’Italia all’acquisizione di Widar Eurofid
Via libera di Banca d’Italia all’acquisizione da parte di Across Family Advisors dell’intero capitale sociale di Widar Eurofid e alla ...Corpay, Tirrito è interim head of Emea Aml&Compliance
Stefano Tirrito (in foto) assume la carica di interim head of Emea Aml&Compliance di Corpay, società del portafoglio marchi Fleetcor, ...Leonardo firma un term loan facility collegato Esg-linked
L’operazione Leonardo ha firmato un nuovo Term Loan Facility ESG-linked, con un pool di banche nazionali e internazionali, per un ...KPMG entra in Open-es
KPMG diventa partner nell’iniziativa di sistema lanciata da Eni, Boston Consulting Group (BCG) e Google Cloud che unisce fornitori, clienti, ...Dodici soci per il gruppo Esg di BonelliErede
BonelliErede ufficializza l’istituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato al mondo ESG (environmental, social and governance). Costituito nel quadro ...Andersen istituisce il Desk innovazione sostenibile
Lo studio legale e tributario Andersen Italia ha istituito il desk Innovazione Sostenibile per supportare i clienti nella comprensione delle ...AndPartners: socio garante e comitato Esg
E’ Paola Desideri Zanardelli (in foto, prima a sinistra) il nuovo socio garante di AndPartners, la figura di cui lo ...Conny Mastroieni nominata head of legal and compliance Southern Europe di Aon
Conny Mastroieni (in foto) è stata nominata head of legal and compliance Southern Europe and head of reinsurance solution line ...Nasce l’associazione Lab4Compliance
Dall’iniziativa di Giorgio Totis (Group Compliance VP & Data Protection Officer Prysmian ) – foto in basso a destra- , ...Biden lancia piano contro corruzione
L’amministrazione Biden ha lanciato il suo primo piano per combattere la corruzione negli Usa e a livello globale, aumentando l’assistenza ...Perché l’etica deve essere integrata nello sviluppo tecnologico
Un articolo del Financial Times (ri)apre una importante finestra sul rapporto tra etica e sviluppo tecnologico vissuto spesso come un ...AON: lo stop dell’attività il rischio più temuto in Italia
AON Global Risk Management Survey 2021 Nel nostro Paese, a differenza che nel resto del mondo, il timore che serpeggia ...Eni firma i Women Empowerment Principles delle Nazioni Unite
Eni ha sottoscritto i Women Empowerment Principles (WEP) delle Nazioni Unite, come parte del proprio impegno per promuovere l’uguaglianza di ...JLL, Maria Mariniello a capo di legal & compliance
JLL multinazionale di servizi immobiliari commerciali e di gestione degli investimenti ha affidato a Maria Mariniello (in foto) la responsabilità ...AISCA: cambia denominazione e amplia il direttivo
L’Assemblea di AISCA, presieduta da Marco Reggiani (in foto), ha approvato con voto unanime dei partecipanti la nuova denominazione che diventa AISCA ...Whistleblowing e Direttiva 2019/1937: tra ritardi e PNRR
Due anni fa le Istituzioni europee hanno adottato la Direttiva 2019/1937 sul whistleblowing. Una direttiva che l’Italia è chiamata a ...Italgas : rinnovata la certificazione anticorruzione Uni ISO 37001
“Siamo fermamente convinti che la governance di qualsiasi Società – ha commentato l’Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo (in foto)- ...Iveco Group, Gabriella Porcelli nominata General Counsel & Chief Compliance Officer
È Gabriella Porcelli la General Counsel & Chief Compliance Officer del nuovo Iveco Group. La professionista entrerà a far parte ...Ristuccia & Tufarelli: obbligo di segnalazione, i limiti delineati dal Tribunale di Roma
Quand’anche un professionista, esaminando operazioni effettuate precedentemente al conferimento dell’incarico in proprio favore, “potesse, secondo un criterio di comune diligenza, ...CeTIF: Francesca Maria Orlando membro dello Steering Committee Digital Compliance
Francesca Maria Orlando, responsabile legale e compliance della compagnia assicurativa Afi Esca, è stata nominata membro dello Steering Committee Digital ...Cristina Ungureanu nuova governace manager di Qatar Investment Authority
Una nuova nomina per Cristina Ungureanu che da novembre assume l’incarico di governance manager della Qatar Investment Authority. Della recente ...ASPI e scuola Sant’Anna rinnovano sinergie per un nuovo modello di compliance
Sul solco della collaborazione avviata quest’anno tra Autostrade per l’Italia e DIRPOLIS, l’Istituto Diritto, Politica, Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna ...Le prospettive del Paese e dell’industria finanziaria all’uscita dalla pandemia (Gregorio De Felice)
L’intervento video – nell’ambito del convegno di RIB Group – di Gregorio De Felice, Head of Research IntesaSanpaolo.Gli emerging risk per il mondo assicurativo (Frederic de Courtois)
L’avversione al rischio dei clienti è cresciuta in maniera sensibile, le compagnie assicurative sono più consapevoli dei nuovi rischi sistemici ...Leonardo: «No a contratti con controparti indagate»
«No ai contratti con controparti indagate». Un annuncio importante, proveniente direttamente dal Compliance Council di Leonardo, appuntamento del management di ...I trend in atto nel mondo bancario: il punto di vista di Victor Massiah
Le banche sono state una delle cause della crisi precedente, quella del 2008.Sono state, al contrario, una delle componenti della ...Il mercato assicurativo italiano dopo la pandemia (Dario Focarelli)
Il livello di rischio per il settore assicurativo europeo rimane, nella valutazione del Dashboard di EIOPA, sostanzialmente costante e relativamente ...Chiara Mondelli senior legal & compliance counsel Eisai
Chiara Mondelli è stata promossa al ruolo di senior legal & compliance counsel di Eisai, la multinazionale del farmaco con ...Sostenibilità: l’evoluzione della governance delle imprese assicuratrici (Antonia di Bella)
L’intervento video – nell’ambito del convegno di RIB Group – di Antonia di Bella, of Counsel Advat Nctm.Stefanelli & Stefanelli costituisce il dipartimento Risk e Compliance 231 in Sanità
Per prevenire e gestire i rischi nel settore sanitario e dei medical device Stefanelli&Stefanelli ha costituito il nuovo dipartimento “Risk ...Talita Ramos Erickson è la nuova Chief Legal & Compliance Officer di Barilla
Talita Ramos Erickson (nella foto) è stata nominata Chief Legal & Compliance Officer per il Gruppo Barilla, a partire dal ...Angelini Holding: Palermo nominato Group Data Protection Officer
Antonio Palermo (nella foto) entra nel gruppo Angelini Holding con il ruolo di group data protection officer (dpo) a riporto diretto del ...Cristina Cabella dpo e head of data protection compliance di Unicredit
Cristina Cabella è la nuova head of data protection compliance e Group DPO presso UniCredit. Lascia dopo 23 anni IBM ...Sciarretta responsabile della nuova practice Antiriciclaggio di LCA
LCA studio legale apre all’antiriciclaggio con l’ingresso di Giuseppe Sciarretta (nella foto) in qualità di responsabile della nuova practice. Giuseppe ...Nuovo GC e Compliance officer per ITA
Filippo Corsi (in foto) è il nuovo general counsel e chief compliance officer di ITA (Italia trasporto aereo), la nuova ...Eni, Enel, Leonardo e Pirelli nel Global Compact Lead dell’Onu
Ben quattro aziende italiane – Eni, Enel, Leonardo e Pirelli – sono stati inserite tra le 37 società maggiormente impegnate ...Il rapporto OCSE sulla lobby fra partecipazione e trasparenza
L’OCSE nell’ultimo rapporto – “Lobbying in the 21st Century, Transparency, Integrity and Access” – afferma senza mezzi termini che la ...Cooperative compliance, benefici legati all’interlocuzione scelta
La collaborazione tra Fisco e contribuente, che trova la sua naturale declinazione nell’ambito della «cooperative compliance» e che quindi, almeno ...Corruzione, basta un solo atto illecito
Per la corruzione non è necessario uno stabile asservimento del pubblico funzionario agli interessi personali del privato. È invece sufficiente ...Kedrion: Elisa Mazzocco nominata Global Compliance, Corporate Governance and Risks Manager
Come risulta dal profilo Linkedin Elisa Mazzocco è stata nominata Global Compliance, Corporate Governance and Risks Manager dell’azienda farmaceutica italiana ...Amex: Malinconico nominato Director – EMEA Payments Regulatory Compliance
Stefano Malinconico (in foto) ha assunto la carica di Director – EMEA Payments Regulatory Compliance di American Express. Il professionista ...L’ad della capogruppo può rispondere per colpa di fatti della controllata
Possibile l’attribuzione di una responsabilità per colpa anche a carico dell’amministratore delegato della capogruppo per fatti verificatisi in una controllata. ...Amoruso nominata Head Legal & Compliance of International GEM
Nuovo ruolo per Stefania Amoruso (nella foto), che lascia la carica di Head of Legal & Compliance Italy di Alcon ...Valentina Tonna director legal & compliance di Organon
Valentina Tonna assume la carica di Director, International Legal & Compliance della branch italiana di Organon, multinazionale farmaceutica americana. La ...Leonardo (ri)conferma il bollino verde
Il Riina, organismo indipendente di certificazione ha conferito a Leonardo la certificazione Iso 37001-2016 «Antibribery management systems» primo standard internazionale ...Francesco Vanni d’Archirafi nominato presidente dei consiglio di amministrazione del gruppo Euroclear
Manca solo il passaggio formale dell’approvazione degli azionisti in occasione dell’assemblea generale degli azionisti della società il 1° luglio 2021 ...Musotto, Director Legal & Compliance and Local Compliance Officer di Porsche Italia
Mariarosa Musotto è stata nominata Director Legal & Compliance and Local Compliance Officer di Porsche Italia. La Musotto, dal 2013 ...
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