La crescente complessità normativa e l’evoluzione delle pratiche di governance aziendale hanno portato molte organizzazioni a rivedere le proprie strutture ...
Nel panorama in continua evoluzione della sostenibilità aziendale, la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive n. 2022/2464), recentemente recepita anche nell’ordinamento ...
Leonardo ha ottenuto il rinnovo della Certificazione del Sistema Anti-Corruzione secondo lo standard ISO 37001:2016. Sulla base dei controlli effettuati ...
L’industria farmaceutica, grazie ai progressi scientifici e all’evoluzione dei trattamenti sviluppati e prodotti, si sta orientando sempre più verso terapie ...
La funzione compliance ha accompagnato la crescita di Kryalos SGR sin dalla sua costituzione nel 2015, evolvendosi parallelamente all’espansione della ...
L’evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio è stata significativa negli ultimi trent’anni, adeguandosi ai cambiamenti nei prodotti e strumenti finanziari. ...
Nel contesto della tavola rotonda “Digitalizzazione del sistema antiriciclaggio e intelligenza artificiale”, che ha concluso i lavori della prima edizione ...
L’assemblea dell’Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione (AITRA) si è riunita a Roma per rinnovare i propri organi sociali e pianificare ...
Lo studio proposto dall’UIF ha l’obiettivo di sviluppare un algoritmo di machine learning per rilevare aziende potenzialmente collegate alla criminalità ...
Un programma di compliance globale con un approccio integrato e flessibile. All’interno di un’organizzazione complessa di una multinazionale che opera ...
Emanuele Ranghetti ha assunto l’incarico di responsabile antiriciclaggio di Mooney, azienda leader nei servizi e nelle soluzioni tecnologiche personalizzate di ...
Francoforte si è aggiudicata la sede dell’Amla (Anti-money-laundering authority), la nuova autorità antiriciclaggio europea Il voto è avvenuto a scrutinio ...
Si è tenuto lo scorso 22 gennaio a Roma il convegno sull’applicazione degli standard di rendicontazione sulla sostenibilità promosso dall’Organismo ...
AITRA ha affidato la responsabilità della neo-costituita sezione AML a Nicola Mitidieri (in foto a sx), attualmente Responsabile Compliance, Antiriciclaggio e ...
Andrea Parrella ha assunto l’incarico di responsabile Direzione affari legali, acquisti e compliance di Stretto di Messina, società concessionaria costituita ...
Boldyn Networks, operatore globale attivo nella fornitura di infrastrutture per le comunicazioni, controllato dal fondo pensionistico canadese CPPIB che gestisce ...
L’Assemblea annuale dei soci di Transparency International Italia ha eletto Michele Calleri nuovo presidente, mentre Renato Molinari è stato nominato ...
Trasferire il rischio costa e deve essere certo. Il prezzo complessivo del trasferimento del rischio deve essere economicamente vantaggioso. L’attenzione ...
Armando Occhicone (in foto) è il nuovo Responsabile Governance e Rapporti con le Authorities di Banca Generali, all’interno dell’Area General Counsel ...
Luca Libutti ha assunto l’incarico di EMEA Compliance Director di Zimmer Biomet, multinazionale statunitense leader mondiale nello sviluppo, produzione e ...
Ferrari è stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate al regime di cooperative compliance (ex D. Lgs. 128/2015). L’ammissione che decorre dal 2022, anno ...
Leonardo ha comunicato il nuovo organigramma aziendale con l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e ottimizzare la governance aziendale. Il team manageriale ...
La Direzione Group Supervisory Strategic Steering – Area Chief Institutional Affairs and External Communication di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Lucchini (foto a sx) ha ...
Antonio Corda, attuale Direttore Affari Legali, Compliance & Privacy, aggiunge alle sue responsabilità anche il ruolo di Direttore External Affairs ...
Il Gruppo TIM, attraverso Telsy, rileva TS-Way, azienda italiana specializzata nei servizi di prevenzione e analisi degli attacchi informatici (cyber ...
Puccio Penalisti Associati ha annunciato l’ingresso di Annalisa Regi, con il ruolo di of counsel. Regi vanta un’esperienza ultradecennale nell’ambito ...
Giovanni Valente entra in Avio, Gruppo leader nel settore della propulsione spaziale, come Responsabile Corporate Affairs & Compliance riportando al ...
A seguito dell’acquisizione da parte della fintech milanese Scalapay, l’istituto di pagamento italiano Cabel IP verrà ridenominato Scalapay IP divenendo ...
Gianluca Ceglie ha recentemente assunto l’incarico di Responsabile Compliance e Antiriciclaggio di Intermonte SIM, investment bank indipendente fondata nel 1995 ...
Giulia Sala è stata nominata Responsabile Compliance e Antiriciclaggio di Coima SGR, società di gestione del risparmio specializzata nella gestione ...
Ottenuto dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità il certificato ISO 37301:2021 esteso alle principali società del Gruppo; l’adozione dei nuovi ...
Pyramid Temi Group (PTG), società di Travel Risk Management, BonelliErede e Ambimed, azienda specializzata in servizi di Business Travel Medicine per ...
A2A entra a far parte del Nasdaq Sustainable Bond Network, piattaforma sulla Finanza Sostenibile che riunisce investitori, emittenti, banche d’investimento e ...
Il ministro Giancarlo Giorgetti ha candidato l’Italia come sede dell’autorità europea per l’antiriciclaggio (ALMA) nel corso di un colloquio bilaterale ...
Pirelli è la prima società al mondo del settore tyre a lanciare un’emissione obbligazionaria benchmark parametrata agli obiettivi di sostenibilità. L’emissione, ...
Guido Pulcher è stato nominato Responsabile della Direzione Compliance ed Antiriciclaggio di PerMicro, società di microcredito nella quale era entrato ...
L’esecutivo ha, finalmente, approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio recependo ...
Doxee, multinazionale high–tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, guidata da Sergio Muratori Casali (in foto), ha ottenuto la certificazione UNI ...
Il Gruppo illimity Bank riorganizza la propria Direzione Compliance e Antiriciclaggio, formalizzando autonomamente dalle competenze antiriciclaggio il presidio relativo ...
Nella seduta del Consiglio del 16 novembre scorso, Anac ha approvato definitivamente il Piano nazionale Anticorruzione (Pna) 2022, che avrà validità per il ...
Oltre la respobsabilità su Legale, Compliance, Governance e Corporate Tenders, Ombretta Faggiano aggiunge quella sulla Sostenibilità, assumendo il nuovo ...
Ferretti Group prosegue nella strategia di rafforzamento della filiera con l’acquisizione due storici fornitori il Massello e la Fratelli Canalicchio ...
Giovanvincenzo Santagada entra in Richemont, holding che riunisce diversi marchi del lusso, con la carica di Direttore Sustainability Transformation. ...
Gloria Bertini entra in Saint-Gobain, gruppo industriale francese produttore e distributore di materiali per l’edilizia, come responsabile della direzione legale ...
Il Consiglio federale sta valutando l’introduzione della certificazione antimafia negli appalti pubblici cui partecipano imprese italiane. La proposta, in sintesi, ...
Il Consiglio di Sorveglianza della Fondazione R&I (Ricerca & Imprenditorialità) ha nominato presidente per il triennio 2021-2025 Gregorio De Felice ...
Veronica Martoni è la nuova responsabile compliance di Ferretti Group, multinazionale della cantieristica navale. Martoni proviene da Ariston, dove ...
Ilenia Ferrario ha assunto l’incarico di Head of Legal & Compliance di Klepierre, l’azienda francese dell’immobiliare specializzata nella proprietà, ...
Altamente e improvvidamente sottovalutati dai legislatori nel convincimento che si trattasse di fenomeni transeunti, criptovalute e cryptoassets, da circa ...
Stefano Tortis ha assunto l’incarico di Head of International Compliance in Cardinal Health, multinazionale americana attiva nella distribuzione di prodotti ...
Roberto Capone, managing partner di CT&P Commercialisti Associati, è stato nominato Sindaco Effettivo di Prysmian, leader mondiale nel settore dei cavi ...
Valentina Russo ha assunto l’incarico di Group General Counsel di Epta Group, la multinazionale specializzata nella refrigerazione commerciale presente in ...
Damiano Battistelli ha assunto l’incarico di Responsabile Governo e Controllo Compliance presso CDP Cassa Depositi e Prestiti. Battistelli entrato è ...
Enrico Maria Mancuso sarà alla guida della nuova practice italiana di corporate crime and investigations (CC&I) dello studio Herbert Smith Freehills. Mancuso, ...
L’iniziativa, patrocinata dall’UAE Cyber Security Council (CSC), ha dato l’opportunità di coinvolgere esperti della cyber security italiani ed emiratini per ...
Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato in ...
BonelliErede ufficializza l’istituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato al mondo ESG (environmental, social and governance). Costituito nel quadro ...
L’Assemblea di AISCA, presieduta da Marco Reggiani (in foto), ha approvato con voto unanime dei partecipanti la nuova denominazione che diventa AISCA ...
Quand’anche un professionista, esaminando operazioni effettuate precedentemente al conferimento dell’incarico in proprio favore, “potesse, secondo un criterio di comune diligenza, ...
Francesca Maria Orlando, responsabile legale e compliance della compagnia assicurativa Afi Esca, è stata nominata membro dello Steering Committee Digital ...
Sul solco della collaborazione avviata quest’anno tra Autostrade per l’Italia e DIRPOLIS, l’Istituto Diritto, Politica, Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna ...
«No ai contratti con controparti indagate». Un annuncio importante, proveniente direttamente dal Compliance Council di Leonardo, appuntamento del management di ...
LCA studio legale apre all’antiriciclaggio con l’ingresso di Giuseppe Sciarretta (nella foto) in qualità di responsabile della nuova practice. Giuseppe ...
Come risulta dal profilo Linkedin Elisa Mazzocco è stata nominata Global Compliance, Corporate Governance and Risks Manager dell’azienda farmaceutica italiana ...
Valentina Tonna assume la carica di Director, International Legal & Compliance della branch italiana di Organon, multinazionale farmaceutica americana. La ...
Il Riina, organismo indipendente di certificazione ha conferito a Leonardo la certificazione Iso 37001-2016 «Antibribery management systems» primo standard internazionale ...
Manca solo il passaggio formale dell’approvazione degli azionisti in occasione dell’assemblea generale degli azionisti della società il 1° luglio 2021 ...